证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-016 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | | 应列席股东大会次数 | 实际列席次数 | 缺席次数 | | 3 | 3 | 0 | 2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王传顺先生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在2024年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号— ...

众环专字（2025）0101011 号 传道 Fax: 027-85424329 关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计志晟信息股份有限公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解志晟信息公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的。 中国注册会计师: 中审人 迪合伙) 中国注册会计师: 本审核报告仅供志晟信息股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 中国·武汉 2025年4月23日 -河北志晟信息技术股份有限公司 资金占用及其他关联资 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-029 河北志晟信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北志晟信息技术股份有限公司（以下简 称"公司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-023 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 项目 | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 2021 12 月 日募集资金总额 | 年 | 113,628,000.00 | 15 | | 减：发行费用 | | 14,475,289.17 | | | 2021 12 月 日实际募集资金净额 | 年 | 99,152,710.83 | 15 | | 加：以前年度置换的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | 加：以前年度利息收入 | | 4,563,310.32 | | | 减：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 15,563,861.40 | | | 减：以前年度置换前期自有资金支付的发行费用 | | 5,135,666.52 | | | ...

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤 勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地 履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、 独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-027 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 为满足公司（含并表范围内的子公司）生产经营和业务发展需要，公司拟向银行 等金融机构申请总额不超过15,000.00万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短 期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易 融资等业务。在该额度内，公司根据实际资金需求，合理确定与各家金融机构的业务 合作。 该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司 与相关金融机构实际签定的借款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度 可循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可不再对金融机构办理的单笔借款业务 单独 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-014 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李小蓉女士） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在2024年年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独 立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现 将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 应出 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-030 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

Group 1 - The internet sector experienced a decline during trading, with Zhisheng Information dropping over 8% [1] - Other companies in the sector, such as Guanghuan Xinnet, Zhizhen Technology, and Shunwang Technology, also saw declines exceeding 3% [1]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-012 （一）备案通知书（廊）登字〔2025〕第 570 号 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议，2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次 会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）、《河北志晟信息技 术股份有限公司章程》（公司编号：2025-007）。 二、工商登记备案情况 近日，公司已完成工商变更登记及章程备案手续。本次核准变更（备案）事 项主要为第四届董事会董事、高级管理人员信息及修订后的《公司章程》。 三、备查文件 河北志晟信息技术股份有限公司 关于完成 ...