证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-004 河北志晟信息技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 10 日收到董事袁杰女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 486,000 股，占公司股 本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，袁杰女士申请辞去其所担任公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-006 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 任命乔建明先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （一）任免的基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事袁杰女 士因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司股东穆志刚先生于 2024 年 1 月 10 日向公司 董事会提交了《关于提请河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会增加临时议案的函》，提名乔建明先生为公司第四届董事会候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-005 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 8 日 在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》，公告编号：2024-003。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二） 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 42.16%股份的股东穆志刚先生书面提 交的《关于提请河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时 议案的函》，提请在 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-001 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 河北志晟信息技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事林琦先生、魏秀忠先生、王春和先生、王传顺先生、李小蓉女士因工作 安排等以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-002 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北志晟信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 5 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名李萌 先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会 任期届满时止。 提名李萌先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因第四届董事会董事张翼先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核，提名 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-003 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 15:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 22 日 15:00—2024 年 1 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

Group 1: Research and Development - As of September 30, 2023, the company's R&D expenses increased by 35.61% year-on-year due to enhanced investment in sectors like elderly care and rail transit, along with increased average salaries and outsourced R&D costs [3] Group 2: Business Expansion - From January to June 2023, the company's revenue from outside Hebei province increased by 163.67% year-on-year, driven by efforts to enhance cross-regional customer acquisition and innovative marketing strategies [4] Group 3: Elderly Care Business - The company has focused on smart elderly care since 2020, with a project for a smart elderly care ecosystem initiated in December 2019. In 2022, the company secured a contract worth 4.6527 million CNY for a smart elderly care service system in Langfang, which is currently in trial operation [5] - In the first half of 2023, the company developed several products, including a smart civil affairs management platform and a smart elderly care cloud platform, which includes various subsystems and applications [5] Group 4: Hardware Sales - A recent sales contract for desktop and laptop computers falls under the company's trusted computing business segment, aligning with its strategic development direction and positively impacting market expansion and brand influence [5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-106 河北志晟信息技术股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 （一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年 度签字注册会计师的函》 2023 年 12 月 26 日，公司收到中审众环会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原委派刘定超先生为签字合伙人、 方芳女士作为签字注册会计师提供审计服务。鉴于刘定超先生工作调整，经重新 安排，现委派杨红青女士接替刘定超先生作为签字合伙人，变更后的签字合伙人 为杨红青女士，签字注册会计师仍为方芳女士。 二、变更后签字注册会计师的情况 杨红青女士，中国注册会计师，1997 年成为中国注册 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-104 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期与唐山文旅供应 链管理有限公司在河北省签订了《销售合同》，唐山文旅供应链管理有限公司购 买台式机、笔记本，合同金额为人民币 46,438,764.00 元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：唐山文旅供应链管理有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：河北省唐山市路北区金融中心 6 号楼 5 层 501-2 号 法定代表人：袁超 注册资本：12000 万元人民币 实缴资本：11550 万元人民币 成立日期：2019 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-103 河北志晟信息技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12 月21 日接待了 1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月21日 调研形式：网络调研 调研机构：西部证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书成灵灵女士、财务总监李萌先生、投资者关 系管理负责人赵菁女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司今年毛利率回升、亏损同比收窄的原因及全年业绩展望？ ...