证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-060 河北志晟信息技术股份有限公司 关于获得外观设计专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况及对公司的影响 专利二： 1、外观设计名称：用于手机的智慧养老的图形用户界面 2、专利号：ZL 2022 3 0759404.4 3、专利申请日：2022 年 11 月 14 日 4、专利权人：志晟信息 5、授权公告日：2023 年 09 月 05 日 6、授权公告号：CN 308209735 S 1、外观设计名称：用于电脑的高龄补贴的图形用户界面 2、专利号：ZL 2022 3 0759403.X 3、专利申请日：2022 年 11 月 14 日 4、专利权人：志晟信息 5、授权公告日：2023 年 09 月 01 日 6、授权公告号：CN 308204027 S 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2023 年 9 月 6 日收到由国家知识产权局核发的 2 项《外观设计专利证书》 ...

一、基本情况 2023 年 8 月 17 日，河北志晟信息技术股份有限公司控股子公司青藤旺谷科 技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）通过廊坊市自然资源和规划局组织的 国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权。2023 年 8 月 23 日，青藤旺谷取得国有建设用地 使用权拍卖出让《成交确认书》。 近日，青藤旺谷与廊坊市自然资源和规划局已完成上述地块的《国有建设用 地使用权出让合同》的签署，并于 2023 年 9 月 4 日成功取得上述合同。本次取 得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1． 合同双方 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-059 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司签订完成土地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5、土地面积：33127.75 平方米（折合 49.6916 亩 ...

证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2023-058 河北志晟信息技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日接待了 3 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 30 日 调研形式:网络调研 调研机构:开源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海铸美 投资管理有限公司 上市公司接待人员:董事会秘书成灵灵女士、投资者关系管理负责人赵菁女 士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司今年能否转亏为盈? 2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 5,907.89 万元,同比增长 5.99%;归 属于上市公司股东净利润-1,223.22 万元,同比增长 15.77%。营业收入、净利 润均实现小幅增长。 公司长期致力于利用数字技术服务数字中国建 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-047 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十三次会议召开前向我二人提供 了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、了解了公司董事 会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下独立意见： 经审议，我们认为，基于当前市场环境等外部因素，结合公司聚焦智慧城市业务 战略布局，为巩固公司市场优势，降低子公司管理风险，专注于技术及产品的研发， 并避免募集资金长期闲置和固定资产投入的浪费，公司现审慎评估，拟将"智慧城市 联合实验室项目"的建设终止并将该项目募集资金余额永久补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，符合 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-048 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 披露的《2 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-046 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-052 河北志晟信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司发展计划及实际情况， 对募集资金投资项目的智慧城市行业应用研发项目规划建设期进行延期，即项目 规划建设期由 3 年延期为 4 年。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不变。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-054 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-055 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的控 股子公司青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）于近日成功竞得 河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略规划， 2023 年 8 月 17 日，公司控股子公司青藤旺谷成功竞得了位于玉泉路东侧、荷花 道北侧的一宗国有建设用地使用权，2023 年 8 月 23 日，公司收到了国有建设用 地使用权拍卖出让《成交确认书》。 二、本次竞得土地的基本情况 本次土地使用权的竞得不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司 独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、风险提示 本次竞拍成功后，公司尚需与廊坊市自然资源和规划局签订《国有建 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-053 河北志晟信息技术股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简"公司"或"志 晟信息"）发行普通股 1,453.0435 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 9,880.70 万元，实际募集资金净额为 8,433.17 万元， 到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,482.10 万元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 变更前拟 | 变更后拟 | 募集资金用途变更的 | | --- | --- | --- | --- | -- ...