证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-003 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 22 日 15:00—2024 年 1 月 23 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

Group 1: Research and Development - As of September 30, 2023, the company's R&D expenses increased by 35.61% year-on-year due to enhanced investment in sectors like elderly care and rail transit, along with increased average salaries and outsourced R&D costs [3] Group 2: Business Expansion - From January to June 2023, the company's revenue from outside Hebei province increased by 163.67% year-on-year, driven by efforts to enhance cross-regional customer acquisition and innovative marketing strategies [4] Group 3: Elderly Care Business - The company has focused on smart elderly care since 2020, with a project for a smart elderly care ecosystem initiated in December 2019. In 2022, the company secured a contract worth 4.6527 million CNY for a smart elderly care service system in Langfang, which is currently in trial operation [5] - In the first half of 2023, the company developed several products, including a smart civil affairs management platform and a smart elderly care cloud platform, which includes various subsystems and applications [5] Group 4: Hardware Sales - A recent sales contract for desktop and laptop computers falls under the company's trusted computing business segment, aligning with its strategic development direction and positively impacting market expansion and brand influence [5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-106 河北志晟信息技术股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 （一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年 度签字注册会计师的函》 2023 年 12 月 26 日，公司收到中审众环会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原委派刘定超先生为签字合伙人、 方芳女士作为签字注册会计师提供审计服务。鉴于刘定超先生工作调整，经重新 安排，现委派杨红青女士接替刘定超先生作为签字合伙人，变更后的签字合伙人 为杨红青女士，签字注册会计师仍为方芳女士。 二、变更后签字注册会计师的情况 杨红青女士，中国注册会计师，1997 年成为中国注册 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-106 河北志晟信息技术股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 最近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、其他说明事项 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度财务审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报告审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 17 日经公司 2022 年年度股东大 会审议通过。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-105 河北志晟信息技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 26 日 调研形式：网络调研 调研机构：西南证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书成灵灵女士、投资者关系管理负责人赵菁女 士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发费用较上年同期同比增加 35.61% 的原因？ 回答：公司研发费用较上年同期增加，主要是公司加大养老、轨交等板块 研发力度，研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加所致。 问题 2：今年公司省外业务的开拓情况？ 回答： 2023 年 1-6 月，公司河北省外业务收入同比增加 163.67%。近年 来，公司始终坚持加强跨区 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-104 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期与唐山文旅供应 链管理有限公司在河北省签订了《销售合同》，唐山文旅供应链管理有限公司购 买台式机、笔记本，合同金额为人民币 46,438,764.00 元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：唐山文旅供应链管理有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：河北省唐山市路北区金融中心 6 号楼 5 层 501-2 号 法定代表人：袁超 注册资本：12000 万元人民币 实缴资本：11550 万元人民币 成立日期：2019 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近期与唐山文旅供应 链管理有限公司在河北省签订了《销售合同》，唐山文旅供应链管理有限公司购 买台式机、笔记本，合同金额为人民币 46,438,764.00 元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：唐山文旅供应链管理有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：河北省唐山市路北区金融中心 6 号楼 5 层 501-2 号 法定代表人：袁超 注册资本：12000 万元人民币 实缴资本：11550 万元人民币 成立日期：2019 年 1 月 10 日 统一社会信用代码：911302 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-103 河北志晟信息技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12 月21 日接待了 1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月21日 调研形式：网络调研 调研机构：西部证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书成灵灵女士、财务总监李萌先生、投资者关 系管理负责人赵菁女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：公司今年毛利率回升、亏损同比收窄的原因及全年业绩展望？ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-102 大志文旅于 2023 年 12 月 20 日取得由廊坊市广阳区行政审批局核发的营业 执照。 二、工商登记情况 公司名称：大志之隐文旅发展河北有限公司 统一社会信用代码：91131003MAD7D8NR7Y 类型：其他有限责任公司 法定代表人：穆志刚 注册资本：叁仟玖佰贰拾万元整 成立日期：2023 年 12 月 19 日 住所：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1607 号（河北志晟 创业孵化器有限公司内 13D） 经营范围：一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信 息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；家用电器销售；建筑材料销 售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营。（除依法经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-103 河北志晟信息技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 21 日 调研形式：网络调研 调研机构：西部证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书成灵灵女士、财务总监李萌先生、投资者关 系管理负责人赵菁女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司今年毛利率回升、亏损同比收窄的原因及全年业绩展望？ 回答：公司报告期内毛利率有所回升主要是因为公司内部细化供应商管理， 加强采购价格管控，采购成本实现有效控制所致。亏损同比收窄的原因主要是上 年信用减值损失金额计提较大，今年前三季度计提坏账金额同比减少所致。 公司半年度报告、第三季度报告业绩均已披露。受政府财政预算和结算周期 的影响，项目审批、 ...