平顶山东方碳素股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-022 2.变更后采取的会计政策： 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）。 3、执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的规定 财政部于 2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-024 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-009 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-008 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议 ...

东方碳素 832175 平顶山东方碳素股份有限公司 Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd. 年度报告 2024 公司年度大事记 2024 年 6 月 13 日，公司在国家会展中心 （上海），参加 SNEC 第十七届国际太阳能光 伏与智慧能源（上海）大会，积极推介公司 高端石墨产品。 2024 年 7 月 29 日，全国退役军人工作 会议在北京召开，公司董事长杨遂运荣获 "全国模范退役军人"表彰。 2024 年 7 月 22 日，河南省工业和信息 化厅公布 2024 年河南省制造业单项冠军企 业名单，平顶山东方碳素股份有限公司的细 结构特种石墨入列单项冠军名单。 2024 年 7 月 30 日，公司年产 3 万吨高 端特种石墨碳材项目获得"平顶山市建筑 工程安全文明标准示范工地"荣誉称号，树 立了行业标杆。 2024 年 8 月 6 日，公司总经理杨晓鹏 参加在平顶山学院行政楼举行的首届"鹰 城人才节"系列活动－尧山实验室战略科 学家签约暨战略合作企业签约仪式。 2024 年 9 月 29 日，公司通过国军标 "武器装备质量管理体系认证"，GJB 武器 装备质量管理体系是军事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5200 | 0.6700 | -177.61 | 1.1600 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.19 | -100 | 4.8 | | 每股公积金(元) | 3.08 | 3.08 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | 2.01 | 2.62 | -23.28 | 2.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.03 | 3.78 | -19.84 | 3.56 | | 净利润(亿元) | -0.61 | 0.69 | -188.41 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | -7.50 | 10.84 | -169.19 | 26.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 410.16万股，累计占流通股比： 6.77%，较上 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023） 1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元，扣除 与发行有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-005 平顶山东方碳素股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召 开第四届董事会第十会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用 途不发生变更的情况下，根据目前"年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目"的 实施进度，拟对本项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方 碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新 股（不含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-004 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司"年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目"已累 计投入募集资金 290,834,766.60 元，投资进度为 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-003 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...