Market Overview - On September 4, the non-metal materials sector declined by 1.71% compared to the previous trading day, with Lianrui New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Notable gainers in the non-metal materials sector included: - Changjiang Materials, up 10.00% to 26.40, with a trading volume of 183,900 shares and a turnover of 470 million yuan [1] - Ningxin New Materials, up 7.58% to 19.88, with a trading volume of 265,300 shares and a turnover of 528 million yuan [1] - Tianma New Materials, up 4.44% to 40.69, with a trading volume of 104,800 shares and a turnover of 419 million yuan [1] - Lianrui New Materials saw a decline of 4.45% to 50.50, with a trading volume of 74,900 shares and a turnover of 385 million yuan [2] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net inflow of 147 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 59.57 million yuan [2] - The capital flow for key stocks showed: - Changjiang Materials had a net inflow of 157 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 78.39 million yuan [3] - Lianrui New Materials had a net outflow of 17.98 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 27.89 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the resilience and strong performance of the company, 东方碳素, despite challenges in the market and industry [1][2] - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 128 million yuan and a net cash flow from operating activities of 28.94 million yuan, representing a year-on-year increase of 636.72% [1] - The company's asset-liability ratio decreased by 2.79 percentage points to 42.68% compared to the end of the previous year, indicating improved financial stability [1] Group 2 - The company emphasizes technological innovation as its core competitive advantage, collaborating with several prestigious research institutions to enhance its R&D capabilities [1] - The company is actively developing high-performance graphite materials and fuel cell carbon-based bipolar plate production technologies, which are crucial for its sustainable development [1] - Despite domestic market adjustments due to industry cycles, the company's overseas revenue grew by 2.11%, reflecting the international recognition of its products [2] Group 3 - The company has delayed the planning construction period for its "annual production of 18,000 tons of high-end special graphite carbon materials project" to March 31, 2026, to enhance the effectiveness of fundraising and project implementation [2] - The special graphite industry is experiencing continuous technological advancements that drive product innovation, with isostatic special graphite being widely applied across various fields [2] - The industry is expected to see increased competitiveness among companies with integrated production capabilities and scale effects, supported by national policies and rapid development in downstream application industries [2]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-045 平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-047 平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.01： 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、资产交易对方、破产重 整投资人等收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-070 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.24 ：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《平顶山东方碳素股份有限公 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-046 1 | 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 | 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 | | --- | --- | | 公司应当为党组织的活动提供必要条件。 | 公司应当为党组织的活动提供必要条件。 | | 第四条 公司注册名称：平顶山东方碳素股份有限公 | 第四条 公司注册名称：平顶山东方碳素股份有限公 | | 司。 | 司。 | | 第五条 公司住所：河南省平顶山市石龙区兴龙路 | 第五条 公司住所：河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 | | 19 号。 | 号，邮政编码：467045。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 11900 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 11900 万元。 | | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-076 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《平顶山 东方碳素股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《平 顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-041 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-064 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规 ...