开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 东方碳素 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023） 1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 ---------- 信会师报字[2025]第 ZB10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10402号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳 素")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月15日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10397 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 东方碳素2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10399 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 招生编石 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10399 号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳 素")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10397 号的 无保留意见审计报告。 东方碳素管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或 "保荐机构"）作为平顶山 东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方碳素提供担保的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足公司和全资子公司发展和日常经营资金需求，公司及其全资子公司宝 丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）、平顶山卓辰科技有限公司 （以下简称"卓辰科技"）拟向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信，综合 授信总额不超过人民币 8 亿元，其中公司对其全资子公司提供的担保额度不超过 8,000 万元，公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子公司之间的担保金 额进行调配。公司及其全资子公司向银行、融资租赁等金融机构申请的综合授信 及敞口额度最终以金融机 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10401 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.man.cn）" 近存在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.kr/ T信会计师事务所(特殊普通· HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10401 号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方 碳素")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是东方碳素董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-023 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东大会审议。 平顶山东方碳素股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等 ...

刘永锋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、税务师。曾供职于山东龙大植物油有限公司、中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任河南华诚会计 师事务所有限公司主任会计师、河南信安通信技术股份有限公司独立董事、河南 金石睿略企业管理咨询有限公司监事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶 山东方碳素股份有限公司独立董事。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-014 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2024 年年度述职 报告（刘永锋） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-016 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2024 年年度述职 报告（许尽峰） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许尽峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师。一直供职于平煤股份，现任平煤股份董事、董事会秘书、证券综合处 处长。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶山东方碳素股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-015 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2024 年年度述职 报告（任保增） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任保增先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。曾供职于郑州工学院化工系，现任郑州大学化工学院教授、濮阳惠成电子材 料股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶山东方碳素 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

平顶山东方碳素股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10397 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 助出 报告编码:沪250FY2U02/ 平顶山东方碳素股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 信会师报字[2025]第 ZB10397 号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳素") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...