本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-071 平顶山东方碳素股份有限公司子公司管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 子公司管理制度 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-069 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.23：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案表 决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司" 、"本公司 "） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-063 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.17：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等法律、法规和规 范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-053 平顶山东方碳素股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.07：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司股东会规则》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-057 平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.11：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-072 平顶山东方碳素股份有限公司 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法 权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《平顶山东方碳素股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.26 ：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露暂缓、豁免 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-052 平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度 第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投 资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易管理制度的规定。 第一章 总则 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，控制投资风险，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-048 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。 第六条 公司应采取措施保障董事的知情权，保证所提供信息的真实、准确、 完整。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供相 关的资料，采取措 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-054 平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.08：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 关联方和关联关系 平顶山东方碳素股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其它法规、 行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-074 平顶山东方碳素股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.28：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果：同 意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信 ...