证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.29：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 平顶山东方碳素股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为提高平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-062 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并根据相关监管要求适时取得北京证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-049 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-058 平顶山东方碳素股份有限公司累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《平顶山东方碳素股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，有表决 权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上独立董事或本公司单一股东及其一 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-055 平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.09：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《平顶山 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-071 平顶山东方碳素股份有限公司子公司管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 子公司管理制度 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-069 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.23：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案表 决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司" 、"本公司 "） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《北京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-063 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.17：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等法律、法规和规 范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-053 平顶山东方碳素股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.07：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司股东会规则》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-057 平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.11：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规 ...