证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-056 平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法 规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.20：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 投资者关系管理制度 第一章 总则 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步推动平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《平顶山东方碳素股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-065 平顶山东方碳素股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.19：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结 果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-068 平顶山东方碳素股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.22：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管理工 作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则 ...

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.14：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理 制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-060 平顶山东方碳素股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用平顶山东方碳 素股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-067 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.21：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》 "）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-051 平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-073 平顶山东方碳素股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.27：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称公司)的信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.13：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件规定及《 ...