关于平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为平顶山东方碳 素股份有限公司(以下简称"东方碳素"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对东方碳素使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年5月31日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意平顶山东方碳素 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行 数 量 为 3.200.00 万 股, 发 行 价 格 为 12.60元 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 403,200,000.00元,实际募集资金到账金额为 373,350,943.39元,扣除各项 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-038 平顶山东方碳素股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月12日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股32,000,000股， 发行方式为公开发行，发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为 403,200,000.00 元，募集资金净额为 368,705,297.92 元，到账时间为 2023 年 6 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实 施 | 募集资金计划 | 累计投入募集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | | | | 号 | 用途 | 主 | | （2） | ...

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 充流动资金公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二） ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-039 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金公告》（公告编号：2024-038 ...

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11224 号的 《验资报告》。 二、募集资金管理情况与使用情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资 金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》 规定的情况。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资 金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-037 平顶山东方碳素股份有限公司 关于注销部分募集资金 ...

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日， 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易 所指定信息披露平台披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-031）。 平顶山东方碳素股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-036 截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-035 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,900,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 119,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 45 | | | --- | --- | | 第三节 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-033 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,571,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.0182%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议 ...