证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-067 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.21：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》 "）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-051 平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-073 平顶山东方碳素股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.27：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称公司)的信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司《公司章程 ...

本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.13：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件规定及《 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-061 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况 ...

Market Overview - On August 19, the non-metal materials sector rose by 0.1% compared to the previous trading day, with Ningxin New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] Stock Performance - Ningxin New Materials (839719) closed at 17.27, up 2.61% with a trading volume of 102,900 shares and a transaction value of 179 million [1] - Other notable performers included: - Quartz Co. (603688) at 40.75, up 2.18%, with a transaction value of 1.561 billion [1] - Changjiang Materials (001296) at 21.37, up 1.96%, with a transaction value of 208 million [1] - Conversely, Longgao Co. (605086) closed at 28.09, down 0.60%, with a transaction value of 56.54 million [1][2] Capital Flow - The non-metal materials sector saw a net inflow of 11.36 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 46.99 million [2] - The sector's capital flow details include: - Quartz Co. (603688) had a net inflow of 45.43 million from institutional investors [3] - Longgao Co. (605086) faced a net outflow of 8.34 million from institutional investors [3] - Retail investors showed a significant outflow from Longgao Co. (605086) amounting to 5.53 million [3]

证券之星消息，8月18日非金属材料板块较上一交易日上涨1.05%，宁新新材领涨。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。非金属材料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 839719 | 宁新新材 | 16.83 | 5.45% | 7.58万 | 1.26亿 | | 838971 | 天马新材 | 39.07 | 3.88% | 5.95万 | 2.29亿 | | 832175 | 东方恢袁 | 12.93 | 3.52% | 3.89万 | 4981.01万 | | 830832 | 齐鲁华信 | 8.74 | 3.43% | 3.15万 | 2729.28万 | | 836675 | 秉扬科技 | 12.76 | 3.24% | 2.91万 | 3683.70万 | | 603688 | 石英股份 | 39.88 | 2.47% | 56.73万 | 22.71亿 | | 001296 | 长江材料 ...

Market Overview - On August 14, the non-metal materials sector declined by 1.59%, with Dongfang Carbon leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] Stock Performance - Key stocks in the non-metal materials sector showed varied performance, with the following notable changes: - Quartz Co. (603688) closed at 35.38, up 0.54% with a trading volume of 273,000 shares and a turnover of 987 million yuan [1] - KunCai Technology (603826) closed at 19.22, down 1.74% with a trading volume of 43,700 shares and a turnover of 84.5 million yuan [1] - Longgao Co. (605086) closed at 27.53, down 2.10% with a trading volume of 28,500 shares and a turnover of 79.7 million yuan [1] - Tianma New Materials (838971) closed at 37.00, down 3.90% with a trading volume of 60,400 shares and a turnover of 231 million yuan [1] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net outflow of 168 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 126 million yuan [2] - The following stocks had significant capital flow: - Quartz Co. (603688) had a net outflow of 14.58 million yuan from institutional investors [3] - Longgao Co. (605086) had a net outflow of 0.78 million yuan from institutional investors [3] - Tianma New Materials (838971) had a net inflow of 2.31 billion yuan from retail investors [2][3]

Market Overview - On August 1, the non-metal materials sector rose by 0.76% compared to the previous trading day, with Suotong Development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Stock Performance - Suotong Development (603612) closed at 24.00, up 5.59% with a trading volume of 457,200 shares and a transaction value of 1.074 billion yuan [1] - Other notable performers included: - Dongfang Carbon (832175) at 13.29, up 3.91% [1] - Quartz Shares (603688) at 36.00, up 2.97% [1] - Tianma New Materials (838971) at 35.27, up 2.80% [1] - Bingyang Technology (836675) at 12.65, up 1.85% [1] Capital Flow - The non-metal materials sector saw a net inflow of 73.85 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 64.60 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment within the sector, with institutional buying contrasting with retail selling [2]