平顶山东方碳素股份有限公司 2025年9月 公司章程 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 高级管理人员 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 20 层 邮编：450000 20/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-078 平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,232,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.7329%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

Market Performance - The non-metal materials sector increased by 2.99% on September 11, with Lianrui New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Stock Performance - Lianrui New Materials (688300) closed at 55.04, up 6.34% with a trading volume of 73,300 shares and a turnover of 393 million yuan [1] - Quartz Co. (603688) closed at 38.79, up 4.27% with a trading volume of 173,400 shares and a turnover of 663 million yuan [1] - Strength Diamond (301071) closed at 30.49, up 2.73% with a trading volume of 60,900 shares and a turnover of 184 million yuan [1] - Other notable stocks include Suotong Development (603612) at 27.77, up 2.43%, and Qilu Huaxin (830832) at 8.91, up 1.25% [1] Capital Flow - The non-metal materials sector saw a net inflow of 25.82 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 72.27 million yuan [2][3] - The main capital inflow was observed in Quartz Co. with a net inflow of 35.55 million yuan from institutional investors [3] - Lianrui New Materials experienced a net outflow of 19.01 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the current state and future trends of the non-metallic mineral products industry in China, as reported by Zhiyan Consulting [1] - As of January to July 2025, the number of enterprises in the non-metallic mineral mining and selection industry is 4,002, which represents a decrease of 41 compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decline of 1.01% [1] - The proportion of non-metallic mineral mining and selection enterprises in the total industrial enterprises is 0.77% [1] Group 2 - The report indicates that the threshold for large-scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million to 20 million yuan since 2011 [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1] - The consulting firm emphasizes its commitment to delivering quality services and market insights to empower investment decisions [1]

Market Overview - On September 4, the non-metal materials sector declined by 1.71% compared to the previous trading day, with Lianrui New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Notable gainers in the non-metal materials sector included: - Changjiang Materials, up 10.00% to 26.40, with a trading volume of 183,900 shares and a turnover of 470 million yuan [1] - Ningxin New Materials, up 7.58% to 19.88, with a trading volume of 265,300 shares and a turnover of 528 million yuan [1] - Tianma New Materials, up 4.44% to 40.69, with a trading volume of 104,800 shares and a turnover of 419 million yuan [1] - Lianrui New Materials saw a decline of 4.45% to 50.50, with a trading volume of 74,900 shares and a turnover of 385 million yuan [2] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net inflow of 147 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 59.57 million yuan [2] - The capital flow for key stocks showed: - Changjiang Materials had a net inflow of 157 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 78.39 million yuan [3] - Lianrui New Materials had a net outflow of 17.98 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 27.89 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the resilience and strong performance of the company, 东方碳素, despite challenges in the market and industry [1][2] - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 128 million yuan and a net cash flow from operating activities of 28.94 million yuan, representing a year-on-year increase of 636.72% [1] - The company's asset-liability ratio decreased by 2.79 percentage points to 42.68% compared to the end of the previous year, indicating improved financial stability [1] Group 2 - The company emphasizes technological innovation as its core competitive advantage, collaborating with several prestigious research institutions to enhance its R&D capabilities [1] - The company is actively developing high-performance graphite materials and fuel cell carbon-based bipolar plate production technologies, which are crucial for its sustainable development [1] - Despite domestic market adjustments due to industry cycles, the company's overseas revenue grew by 2.11%, reflecting the international recognition of its products [2] Group 3 - The company has delayed the planning construction period for its "annual production of 18,000 tons of high-end special graphite carbon materials project" to March 31, 2026, to enhance the effectiveness of fundraising and project implementation [2] - The special graphite industry is experiencing continuous technological advancements that drive product innovation, with isostatic special graphite being widely applied across various fields [2] - The industry is expected to see increased competitiveness among companies with integrated production capabilities and scale effects, supported by national policies and rapid development in downstream application industries [2]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-045 平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-047 平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.01： 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、资产交易对方、破产重 整投资人等收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-070 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案2.24 ：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《平顶山东方碳素股份有限公 ...