平顶山东方碳素股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-011 为满足公司和全资子公司发展和日常经营资金需求，公司及其全资子公司拟 向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信，综合授信总额不超过人民币 8 亿元。 公司及其全资子公司向银行、融资租赁等金融机构申请的综合授信及敞口额度最 终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。 上述综合授信及敞口额度预计由公司关联方杨遂运夫妇提供连带责任担保， 担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。公司董事、高管及直 系亲属等关联方为公司及其全资子公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收 费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 8 亿元，其中公 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-020 平顶山东方碳素股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 四 | 募集资金的减少项 | | | | | | 338,729,742.60 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1、募集资金项目累计投入 | | | | | | 288,729,742.60 | | | 1.1 本年度募集资金项目投入 | | | | | | 134,727,629.82 | | | 2、暂时补充流动资金 | | | | | | 50,000,000.00 | | 五 | 截至 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止专户余额 | 32,930,341.95 | （三）募集资金的存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 注：2024 年 6 月 25 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-018 平顶山东方碳素股份有限公司关于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：500,100 万元 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-010 平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费（65）万元 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-012 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合平顶山东方碳素股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，平顶山东方碳素股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘永锋、任保增、许尽峰 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-013 平顶山东方碳素股份有限公司董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10398 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业任可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于平顶山东方碳素股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10398号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的平顶山东方碳素股份有限公司(以下简 称"东方碳素"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方碳素董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-017 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会 履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有 效的发挥了职能。 现就第四届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2023 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘永锋、独 立董事任保增、独立董事许尽峰，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘 永锋担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-021 平顶山东方碳素股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发 展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年税后 6 万元。 公司非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的 非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴 ...

1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 296 人，注册会计师 2,498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 743 人。2024 年度收入 总额（未经审计）500,100 万元，审计业务收入（未经审计）351,600 万元，证 券业务收入（未经审计）176,500 万元，2024 年上市公司审计客户家数 693 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会审计委员第二次会议和第四届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年年度审计机构。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-019 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程 ...