第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-054 漯河利通液压科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事曹大伟因工作出差以通讯方式参与表决。 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-053 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面、通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | | | | | 中信证券股份有限公 | 申万宏源西部证券有 | | 07 | 835368 | 连城数控 | 16.3 | 300000 | 司启东人民中路证券 | 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-08- | | | | | 招商证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 07 | 836263 | 中航泰达 | 4 | 500000 | 司北京西直门北大街 | 限公司北京东城分公 | | | | | | | 证券营业部 | 司 | | 2024-08- | 832225 | 利通科技 | 7.79 | 180800 | 中原证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 07 | | | | | 司郑州桐柏路营业部 | 司河南分公司 | ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-052 □路演活动 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 26 日 活动地点：线上交流 参会单位及人员：中泰证券 上市公司接待人员：董事会秘书何军 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：据公司业绩交流说明会介绍，公司业务布局主要分五大块：液压 软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务。请问液压软 管是指年报产品分类中的编织软管+缠绕软管+纤维增强软管吗？年报中的胶管 总成是指工业软管吗？石油钻采软管是工业软管（总成管）中的一种产品吗？ 回答：公司年报中的钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶 软管主要是液压软管，胶管总成及配套管件主要包含工业软管总成和液压软管总 成，公司石油钻采软管 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 公司章程 二○二四年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、审计和利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 劳动人事制度 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利通液压 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《漯河利通液压科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员 及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-049 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,082,138 股，占公司有表决权股份总数的 49.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 公司章程 二○二四年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、审计和利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 劳动人事制度 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-049 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,082,138 股，占公司有表决权股份总数的 49.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利通液压 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《漯河利通液压科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员 及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等 ...