证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-033 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：张键先生 四、 投资者参加方式 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网 "投资者关系互动 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-032 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（机构投资者线上交流会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 4 月 1 日 （二）活动地点：线上交流 （三）参与单位：开源证券、博时基金、创金合信基金、西部利得基金、生 命保险资管、中邮理财、长江证券、中信证券、东海证券、东方财富证券、工银 国际、第一创业证券、华龙证券、浙商证券、华福证券、上海滦海投资管理有限 公司、上海古曲私募基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、郑州智子投资管理有限公司、北 京青创伯乐投资有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海临信资产管理有限公 司、巨鹿投资、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、翼虎投资、拾贝投资管理 （北京）有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-029 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-026 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十七次会议及 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<拟续聘 2023 年度会计 师事务所>的议案》，同意继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司聘任会计师事务所决策程序符合相关法律法规。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-025 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 336,802,185.12 元，母公司未分配利润为 340,544,023.61 元。母公司资本公积 为 106,386,292.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 105,950,822.72 元，其他资本公积为 435,470.00 元）。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 20 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-015 漯河利通液压科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事 会日常工作开展情况和监事会 2024 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-017 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董治国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人董治国，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 第三届董事会 第二十六次会 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 | | | --- | --- | --- | | | 案》 | 同意 | | 议 | | | | | 《关于<公司 2022 年度控股 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-016 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永德） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | ...

报告期内，公司暂未召开董事会审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-028 漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由董治国先生、赵永德先生、赵贇先生三名成员组成， 全部由独董董事组成，主任委员由具备会计资格的独立董事董治国先生担任，审 计委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构致同会计 ...