证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-030 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）现金管理额度 公司全部现金管理拟使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （四）现金管理范围 现金管理内容包括但不限于进行协定存款、 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）有关要求，现将致同所 2023 年度履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-027 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）会计师执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量控 制复核人杜非近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-031 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.eor.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn） "进行查 " " | I | 求 | | --- | --- | | > | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | t Thornton 40 日 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利通科技公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " " 目 录 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人 ィ 及其他关联方资金占用情况表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn ڑဟ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ ֺ॓ڑୣރᄥఆࣅޝՊcಬڂڂࣅ ᆇࠡႽဈெࣣԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 410A003765 ۜ ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓďྻຏ߅ыqॆඹޏࢳrĐพē ٔᄯڳᅟЈޙݖಝᄓྜᅹ႕ಌޙॴॆඹޏࢳ 2023 ભ 12 ၥ 31 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-017 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董治国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人董治国，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | ...

一、出席会议情况 二、发表独立意见或召开独立董事专门会议情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。2023 年度发表独立意见或召开独立董事专门会议审议的主要事项如 下： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-016 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永德） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.eor.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn） "进行查 " " | I | 求 | | --- | --- | | > | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | t Thornton 40 日 审计报告 致同审字（2024）第 410A004618 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了利通科技公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-030 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）现金管理额度 公司全部现金管理拟使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）现金管理期限 现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及保本型 银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等安全性高、流动性好的投资 产品。 （五）实施方式 董事会授权公司董事长行使相关 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-014 漯河利通液压科技股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划>的议 案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （ ...