一、出席会议情况 二、发表独立意见或召开独立董事专门会议情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。2023 年度发表独立意见或召开独立董事专门会议审议的主要事项如 下： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-016 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永德） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.eor.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn） "进行查 " " | I | 求 | | --- | --- | | > | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | t Thornton 40 日 审计报告 致同审字（2024）第 410A004618 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了利通科技公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-030 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）现金管理额度 公司全部现金管理拟使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）现金管理期限 现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及保本型 银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等安全性高、流动性好的投资 产品。 （五）实施方式 董事会授权公司董事长行使相关 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-014 漯河利通液压科技股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划>的议 案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥485,399,854.44, representing a 29.50% increase compared to ¥374,817,415.93 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥133,712,591.96, a 60.78% increase from ¥83,165,164.73 in the previous year[27]. - The gross profit margin improved to 47.84% in 2023, up from 38.00% in 2022[27]. - The basic earnings per share increased to 1.26, reflecting a 59.49% rise from 0.79 in 2022[27]. - The weighted average return on net assets attributable to shareholders was 25.01% for 2023, compared to 18.99% in 2022[27]. - Total assets increased by 16.20% year-over-year, reaching ¥780,091,745.19 at the end of 2023[28]. - Net profit grew by 60.78% compared to the previous year, amounting to ¥133,712,591.96[29]. - Operating income rose by 29.50% year-over-year, totaling ¥485,399,854.44[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.97%, reaching ¥141,138,090.80[28]. - The company's earnings per share (EPS) improved by 23.45%, reaching ¥5.58[28]. Innovation and Development - The company has 17 invention patents and 16 utility model patents, showcasing its commitment to innovation[38]. - The company achieved certification as a "High-tech Enterprise" during the reporting period[7]. - Research and development expenses increased by 34.34% to ¥23,526,635.27, reflecting the company's commitment to product innovation[72]. - The company is developing hydrogen fuel cell technology with a target working temperature range of -40℃ to +65℃ and aims to enhance product offerings and technical capabilities[101]. - The company has successfully developed a large-diameter acid fracturing hose with a working pressure of 138MPa and a burst pressure of 293.2MPa, suitable for temperatures ranging from -30℃ to 120℃[102]. - The company is enhancing its research and development capabilities, focusing on new materials and technologies to improve product offerings and market adaptability[101]. Market Position and Recognition - The company was recognized as one of the top ten enterprises by the China Rubber Industry Association during the reporting period[7]. - The company was recognized as a "Top Ten Hose Enterprise" by the China Rubber Industry Association for several consecutive years[39]. - The company’s products are widely used in various industries, including engineering machinery, coal mining, and oil and gas extraction, with a strong export presence[39]. - The company has been recognized as one of the top ten rubber hose manufacturers in China for several consecutive years, indicating strong competitive strength in the industry[188]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on the ultra-high pressure sector as its main development direction moving forward[6]. - The company plans to continue developing oil and gas resources, including unconventional resources, as part of its strategic initiatives[60]. - The company aims for high-quality development by focusing on brand building and quality management, with independent operations across five major business units[115]. - In 2024, the company plans to participate in 13 professional exhibitions to enhance brand international recognition and local service advantages[116]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence to mitigate domestic market downturns[125]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, investing in eco-friendly equipment and ensuring compliance with environmental regulations, with a B-level rating for its environmental performance[107]. - The company is actively engaging in social responsibility initiatives, including charitable donations and employee welfare programs, to enhance its corporate image and community relations[107]. - The company is committed to environmental sustainability through investments in clean production and green factory certifications[121]. Employee and Governance - The total number of employees increased from 586 to 685, representing a growth of approximately 16.9%[170]. - The production system personnel rose from 399 to 470, an increase of 17.8%[170]. - The administrative staff increased from 36 to 55, showing a growth of 52.8%[170]. - The company has established a comprehensive salary system and performance evaluation system to enhance employee retention and satisfaction[171]. - The company has a total of 7 board members and 3 supervisory board members, with a clear structure in place for governance[161]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 57,639,355, representing 54.50% of the total shares[141]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 48,126,390, representing 45.50% of the total shares[141]. - Major shareholders include Zhao Hongliang with 27.05% and Liu Xueping with 18.02% of the shares, both of whom are the controlling shareholders[145]. - The company has a total share capital of 105,765,745 shares[141]. - The profit distribution policy stipulates that at least 10% of the distributable profits should be distributed as cash dividends if there are no major investment plans[151]. Production and Supply Chain - The company's rubber hose production capacity utilization rate was approximately 33.71% in 2023, which may lead to increased fixed asset depreciation and impact operating profits[127]. - The company consumes 8,053 tons of steel wire, 2,882 tons of rubber, and 2,094 tons of carbon black, with stable long-term procurement relationships[200]. - The average procurement prices for raw materials have decreased compared to 2022, leading to a reduction in the company's operating costs[200]. - The company has established a dedicated R&D department focused on new product development and material research, supported by a specific budget for R&D activities[198].

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-026 （二）会计师执业记录 漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字注册会计师（项目合伙人）王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量 控制复核人杜非近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-027 漯河利通液压科技股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）有关要求，现将致同所 2023 年度履职情况报告如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交 各项工作成果，全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。 （二）会计师执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量控 制复核人杜非近三年均无因执 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-031 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法性 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由董治国先生、赵永德先生、赵贇先生三名成员组成， 全部由独董董事组成，主任委员由具备会计资格的独立董事董治国先生担任，审 计委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开董事会审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-028 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行 制定的审计计划，能够严格按照国家有关规定 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " " 目 录 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用情况的专项说明 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人 ィ 及其他关联方资金占用情况表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本专项说明仅供利通科技披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 ڑဟ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ ֺ॓ڑୣރᄥఆࣅޝՊcಬڂڂࣅ ᆇࠡႽဈெࣣԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 410A003765 ۜ ᙮۪ॆඹྡགך ...