证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-097 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-114 上述董事会专门委员会委员的任期自第四董事会第七次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止（其中赵贇任期自 2023 年第一次临时股东大 会审议通过选举之日起）。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格。 二、董事会专门委员会制度制定情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 漯河利通液压科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会 薪酬与考核委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会战略委员会并选举委员 的议案》，经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 一、董事会专门委员会 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-099 漯河利通液压科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-098 | 果决定股东大会的决议是否通过，并应 | 决时，应当由律师、股东代表与监事代 | | --- | --- | | 当在会上宣布表决结果。决议的表决结 | 表共同负责计票、监票，并当场公布表 | | 果载入会议记录。 | 决结果，决议的表决结果载入会议记 | | 通过传真或其他方式投票的公司股东 | 录。 | | 或其代理人，有权查验自己的投票结 | 通过网络或其他方式投票的股东或其 | | 果。 | 代理人，有权通过相应的投票系统查验 | | | 自己的投票结果。 | | 第九十八条 股东大会现场结束时间 | ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-101 漯河利通液压科技股份有限公司 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等有关法律、法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 独立董事制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-107 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-111 提名赵贇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，公司拟新增一名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，经公司董事会提名，公司于 2023 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董 事的议案》，同意提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 赵贇，男，1969 年 7 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

董事会审计委员会工作细则 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-105 漯河利通液压科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 董事会审计委员会工作细则的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 | | 04 | 832023 | 田野股份 | 3.18 | 200000 | 司天津开发区第三大 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 街证券营业部 | 部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 19 | 100000 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 833394 | 民士达 | 20 | 101800 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...