证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-054 漯河利通液压科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，漯河利通液压科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值" 河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理赵洪亮先生、董 事会秘书何军先生、财务负责人杨国淦先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 15 日 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-053 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 237,557,672.50 元，母公司未分配利润为 241,862,799.51 元。本次权益分派共 计派发现金红利 21,153,149.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 105,765,745 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-049 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，拟选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-047 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,312,825 股，占公司有表决权股份总数的 57.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-050 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举曹大伟先生为第四届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，拟选举曹大伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期 自本决议通过之日起至 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-051 漯河利通液压科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 选举赵洪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 28,610,400 股，占公司股本的 27.05%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 选举曹大伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 ...

北京海润天睿律师事务所 2022 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 关于漯河利通液压科技股份有限公司 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二三年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利 通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漯河利通液压科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规 定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会 议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-052 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第一次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公 司章程》等法律法规及有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度及独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表 如下独立意见： 一、关于《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》的独立意见 我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教育 背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》等法律法规规 ...

一、基本情况 信息披露义务人 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 持股变动时间 2022 年 1 月 13 日— 2023 年 4 月 28 日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 1,034,000 1.0729% 变动前持股数量 变动前持股比例 4,603,667 6.7902% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,046,920 5.7173% 说明：公司 2020 年度、2021 年分别实施资本公积转增股本，导致变动后持股数 量大于变动前持股数量。 变动方式 √竞价交易 √大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行法院裁定 □表决权委托 □赠与 漯河利通液压科技股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 股东漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-046 信息披露义务人：漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-045 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 27 日 15：00—17：00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告网络业绩说明会。 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络远程方式参加公司 2022 年年度网上业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：刘向涛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投 ...