利通科技 证券代码 : 832225 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-041 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不 存在虚 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-042 漯河利通液压科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2023 年 4 月 27 日 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

关于 2022 年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-044 漯河利通液压科技股份有限公司 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 26 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-039。 四、 其他 股东大会登记时间：2023 年 5 月 5 日 8:00-9:50 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 30 日 10：00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 29 日 15:00—2023 年 4 月 30 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 26 日 （一） 股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 鉴于中国结算五一节假日期间不提供网络投票服务，为维护广大中小投资者利益， ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-040 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：刘向涛先生 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 已于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-040 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 已于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：刘向涛先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-020 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕184 号）核准，公司 公开发行新股不超过 1,733.3334 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于 2021 年 3 月 26 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 15,798,555 股，发行价格为 6.60 元/股。本次公开发行募 集资金总金额为人民币 10,427.05 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,160.43 万元，募集资金净额为 9,266.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 5 日及 2021 年 3 月 30 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，对后附的漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称利 通科技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是利通科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施 鉴证工作的基 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-035 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通股、 优先股、公司债等）向投资者募集的资金。 第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

民生证券股份有限公司 关于漯河利通液压科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")作为漯河利通液压科技股 份有限公司(以下简称"利通科技")向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌(己转为北京证券交易所上市公司)的保荐机构及持续督导券商,根据 《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,对利通科 技公司治理开展专项核查: 一、核查事项 (一)核查安排 2022 年 12 月 20 日利通科技持续督导人员刘向涛、张宣扬开展利通科技公 司治理核查工作,于 2023年4月4日完成了本次核查。本次核查系非现场检查, 形成了相关工作底稿,并完成了本核查报告。 (二)核查程序 履行的核查程序主要包括: 1、获取利通科技及实际控制人盖章出具或签字确认的有关公司治理的调查 问卷、说明等; 2、查询、审查公司各项公司治理制度、任职人员等书面资料,与董事会秘 书沟通、了解公司治理结构、人员机构设置、信息披露等公司规范治理情况; 根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》的要求, 民生证券组织并督导利通科技对公司治理情况进行自 ...