证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-008 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出。 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员， 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举姚秀珠女士为公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www. ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-010 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘明先生为第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公 告编号 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-009 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届 董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、 选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-007 深圳市富恒新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举姚秀珠女士为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,997,117 股，占公司股本的 35.47%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过： 选举刘明先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-011 深圳市富恒新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于制定<舆 情管理制度>的议案》。 表决情况：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》，特 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条 为维护深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司由原深圳市富恒塑胶新材料有限公司变更设立的股份有限公司；在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91440300279420888K。 章程 二零二五年一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2025】第 0013 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，对与出具法律意见有关的所有文件材 料及证言进行核查和验证并据此出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-005 深圳市富恒新材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,969,032 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-002 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，股东姚秀珠提议公司董事 会不再设副董事长职务，公司 2025 年第一次临时股东大会增加《关于拟修订< 公司章程>的议案》。 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五章 第一百零六条 | 董事会由 5 名 | 第五章 第一百零六条 | 董事会由 | 5 名 | | 董事组成，设董事长 1 | 人，副董事长 1 | ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司于 2025 年 1 月 7 日，收到公司股东姚秀珠 《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司 2025 年第 一次临时股东大会增加《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳市富恒新材 料股份有限公司章程》 ...