深圳市富恒新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司于2023年11月6日召开第四届董事会第二十 六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），超额配售新增发行 ...

一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一 名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届 董事会审计委员会委员名单如下： 主任委员：高香林 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-134 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-123 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月26 日-10月 27日接待了 6家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月26日至2023年10 月27日 调研地点：公司 调研形式：现场调研、网络调研 调研机构：泰康基金、中邮基金、中信建投基金、指南基金、工银基金、华 夏基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事张俊 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-122 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2022 年 11 月 21 日 诉讼受理日期：2022 年 8 月 18 日 受理法院的名称：深圳市宝安区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 厦门九益实业有限公司在《民事起诉状》中称：2020 年初原告为了抗击疫 情，因市场对熔喷布的大量需求，原告和被告磋商准备向其采购用于制作熔喷布 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：罗旭红、广东国欣律师事务所 的原材料，2020 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会之 法律意见书 2、本所律师已经按照《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》 的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存 在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-120 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,939,678 股，占公司有表决权股份总数的 48.51%。深圳市冠海投资有限公司 股东代表郑庆良；深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）股东代表姚秀珠； 东莞市巨人新材料有限公司授权代表马必林，姚秀珠；郑庆良；孙美凤；张强出 席会议。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-117 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-118 富恒新材 证券代码:832469 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 3 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022 年 12 月 31 日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 952,968,078.29 751,374,883.91 26.83% 归属于上市公司股东的净资产 427,131,008.70 274,539,949.19 55.58% 资产负债率%（母公司） 45.96% 53.75% - 资产 ...

一、超额配售选择权实施情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 17 日行使完毕，新增发行股票数量 342.00 万股，由此本次发行总股数扩大至 2,622.00 万股，发行人总股本由 10,500.00 万股增加至 10,842.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 24.18%。海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 10 月 19 日在北京 证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-113）。 二、超额配售股票和资金交付情况 富恒新材于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 10 月 ...