证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-149 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司财务总监及见证律师列席会议。 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,886,074 股，占公司有表决权股份总数的 47.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会之 法律意见书 2023 年第九次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0901 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832469 | 富恒新材 | 4.9 | 210000 | 司天津黄河道证券营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832982 | 锦波生物 | 189 | 80000 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2023-11- | | | | | 宏信证券有限责任公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | 833230 | 欧康医药 | 7 | 101000 | 司成都一环路西二段 | 司成都温江南江路证 | | | | | | | 营业部1 | 券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-128 深圳市富恒新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条为了规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳市富恒新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 ...

关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-126 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 深圳市富恒新材料股份有限公司 （十二）制订本章程的修改方案； 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； | 原规定 | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 月 日 | 年 | 8 | 公司于 | 2023 | 21 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | 称"中国证监会"）核准注册， ...

证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2023-137 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司于2023年11月6日召开第四届董事会第二十 六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次发行的募集资金实际情况, 对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下: 一、 募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称 "公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过,并于 2023年8月21日获中国证券监督管理委员会同 意注册(证监许可(2023) 1860 号)。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280万股(不含行使超额配售 选择权所发股份),超额配售新增发行股票数量 34 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-140 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 提名人姚秀珠，现提名刘勇为深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市富恒新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日 获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选 择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-131 深圳市富恒新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的 银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借 款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 注册资本：108,420,000.00 元 1 实缴资本：108,420,000.00 元 企业类型：股份有限公司 主营业务 ...