河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-040 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议、 1 第三届监事会第十七次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘用大华为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度 的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者合法权益 的情形，同意本次权益分派预案。 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 7 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010512 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010512 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-048 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-045 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 本公司系以河北美邦工程科技有限公司（以下简称"美邦科技有限公司"） 整体变更设立的股份有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民 币 8,320 万元；统一社会信用代码：91130100776182526Y；法定代表人：高文 杲；注册地址：石家庄高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-042 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （四） 委托理财期限 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权董事长在上述额度内行使决策权。 （五） 是否构成关联交易 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买低风险、流动性高的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 本次现金管理运用公司及控股子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用单笔不超过 3,000 万元，同时累计不超过 15,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010513 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-035 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工 程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元 后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-039 河北美邦工程科技股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重 ...