证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-027 河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-024 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举马记先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 3.0745%，不是失信联合惩戒对 象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举高文杲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | | 2 | 审计委员会 | 冯文英、林金锋、张玉新 | 冯文英 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 林金锋、冯文英、高文杲 | 林金锋 | | 4 | 提名委员会 | 沈晓冬、冯文英、高文杲 | 沈晓冬 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且 审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-023 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事马记先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-026 河北美邦工程科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"） 为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融 资，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美 邦中科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股 权提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古美邦中科新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园 注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园 公司于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司提供担保事项的核查意见 规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对 公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在 其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"） 为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融资， 授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美邦中 科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股权 提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司美邦中科向银行申请不超过 人民币 1 亿元（含 1 亿元）的授信额度提供担保。根据公司章程规定，该议案在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 （以下无正文） ( ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-022 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事高文杲先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，选举高文杲先生为公 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-021 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,601,162 股，占公司有表决权股份总数的 65.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-021 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,601,162 股，占公司有表决权股份总数的 65.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...