河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-046 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-045 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 本公司系以河北美邦工程科技有限公司（以下简称"美邦科技有限公司"） 整体变更设立的股份有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民 币 8,320 万元；统一社会信用代码：91130100776182526Y；法定代表人：高文 杲；注册地址：石家庄高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对美邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-030 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 ...

作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河北美邦工程科技股份有限公司内部控制自 我评价报告 1-15 大华核字[2024]0011010514 号内部控制鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010514 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河北美邦工程科技股份有限公司 （以下简称美邦科技公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-029 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层汇报 2023 年度经 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯文英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-037 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等的相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度 经 2023 年 11 月 28 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后生效。 自 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议情况 1、出席董事会、股东会情况 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、7 次股东大会，本人出席情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-028 河北美邦工程科技股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工 程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资 金 总 额 为 人 民 币 141,768,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 费 （ 不 含 税 ） 20,242,566.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。上 述募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...