中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司提供担保事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河北 美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对美邦科技向全资子公司提供担保事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"） 为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融资， 授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美邦中 科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股权 提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北美邦工程科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-023 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事马记先生主持会议 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-022 河北美邦工程科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事高文杲先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，选举高文杲先生为公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-024 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举高文杲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举马记先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 3.0745%，不是失信联合惩戒对 象。 聘 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-026 河北美邦工程科技股份有限公司 提供担保的公告 公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"） 为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融 资，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美 邦中科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股 权提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于为 子公司提供担保的议案》。 议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及回避表决，本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人基本情况 被 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 13 | 832471 | 美邦科技 | 8.83 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-03- 13 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 330000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 联储证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 13 | 836414 | 欧普泰 | 12.1 | 255000 | 司上海中山西路证券 | 司上海武定路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-013 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举宋惠芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期与第四届监事会任期一致。宋惠芳女士符合《公司法》《公司章程》 以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一） 会议召开情况 1. 会议 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-019 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯文英，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...