平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 变更部分募投项目的实施方式及延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为四川梓橦宫药业股份有限 公司（以下简称梓橦宫或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，对梓橦宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对梓橦宫变更部分募投项目实施方式及 延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资 金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-081 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励 计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 7 月 19 日为预留限制性股 票授予日，向 15 名激励对象共授予限制性股票 60.00 万股，授予价格为 2.86 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-088 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 8 日 15:00—2024 年 8 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年七月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 7 月 19 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日通过公司内部信息公示栏将拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李强等 15 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李强等 15 名 员工为公司核心员工。 证券 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规、规章和规范性文件及《公司 2023 年股权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）规定， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-077 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日通过公司内部信息公示栏将拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李强等 15 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李强等 15 名 员工为公司核心员工。 四川梓橦宫药业股份有限公司 监事会 2024年7月15日 关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，其中 1 名激励对象因自愿离职需回购注销 其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象持有的已 获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 146,561,080 股变更为 146,546,080 股，注册资本由原 146,561,080 元变更为 146,546,080 元。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照 ...

之 法律意见书 上海天璇律师事务所 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预 留授予价格及回购注销部分限制性股票 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次价格调整、本次回购注销事项的批准与授权 6 | | 二、本次价格调整的具体情况 8 | | 三、本次回购注销的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预留授予价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天法意第 202401102 ...