Sichuan Zitonggong Pharmaceuticals (832566)

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梓橦宫:第四届监事会第五次会议决议公告
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-066 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容: 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资 格,根据《2023 年股权激励计划》的相关规定,公司将对 1 人已获授但尚未解 1.会议召开时间:2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 ...
梓橦宫:第四届董事会第五次会议决议公告
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容: 鉴于 ...
梓橦宫:关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告
2024-07-04 10:37
预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司<2023年 证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-068 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月3日分别召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于调整 2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》,根据《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》(以下简称"《持续监 管指引第3号》")、《公司2023年股权激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会授权,鉴于公司已实施2023年年度 权益分派情形,对公司2023年 ...
梓橦宫:关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-067 三、 回购基本情况 1、回购对象:黄丁 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 3 日分别 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销 事项进行了核查并发表意见,上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型:股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据: 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》(以下 简称"监管指引第 4 号")相关规定及公司《2023 年股权激励计划》(以下简称 "《激励计划》")之规定:激励对象主动辞职或合同到期不再续约的,其已解除 限售的限制性股票不作处理,其已获授但尚未 ...
梓橦宫:监事会关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票及预留限制性股票授予相关事项的核查意见
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-069 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所上市规则》")、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以 下简称"《北交所持续监管指引第 3 号》")等法律、法规及规范性文件和《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票以及预留限制性股票授予相关事 项进行核查,发表核查意见如下: 一、关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见 经核查,1 名激励对象因人个原因主动离职,已不再具备激励对象资格,公 司根据《管理办法》《北交所上市规则》《北交所持续监管指引第 3 号》及《激励 计划》等相关规定,拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性 ...
梓橦宫:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-073 四川梓橦宫药业股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...
梓橦宫:关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告
2024-07-04 10:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-071 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,现向公司全体员工 公示并征集意见,公示期为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议,需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见,并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 2024 年 7 月 3 日,四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》,公司董 事会拟提名李强等 15 人为公司核心员工,具体名单如下: | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | -- ...
梓橦宫:关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告
2024-07-04 09:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-074 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展, 并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 (含 35,000.00 万元)自有闲置资金购买低风险类短期理财产品,获取额外的 资金收益,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...
梓橦宫:关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告
2024-07-04 09:37
关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-075 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下,公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》(公告编号:2023-088)。 (二)购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成 ...
梓橦宫:关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告
2024-07-04 09:37
证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2024-076 四川梓橦宫药业股份有限公司 三、备查文件目录 1、《实用新型专利证书》(证书号第 20151497 号) 一、 基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司昆明梓橦 宫全新生物制药有限公司(以下简称"子公司")近期取得国家知识产权局颁发 的 2 项《实用新型专利证书》,具体情况如下: | 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实用新型 | 一种采叶机 | ZL202321361739.6 | 10 | 四川梓橦宫药业股份有限 公司 | | | | | | 年 | 四川省内江市农业科学院 | | 2 | 实用新型 | 一 种 智 能 化 生 物 制 药 用 污 水 | ZL202322285890.2 | 10 | 昆明梓橦宫全新生物制药 | | | | | | 年 | 有限公司 | | | | 处理装置 | | | | 二、对公司的影响 上述专利证书的取得有利于公司及子公司进一步完善知识产 ...