证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-119 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 公司根据 2023 年第三季度经营情况汇总，严格按照北京证券交易所的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关法律法规及公司制度要求编制完成 2023 年 度第三季度报告。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-118）。 2.议案表决结果： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-116 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公 司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-116 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 6,500.00 万元，截 止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 20,520.00 万元， 占公司 2022 年度经审计净资产的 28.99%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益类型 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 益率（%） | 期限 | | | 来源 | | 成都银行 | 银行理 | "芙蓉锦 | 6,500 | 3.40% | 92 天 | 保本浮 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,958,273 股，占公司有表决权股份总数的 37.5856%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 10 月 20 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、江丽律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301107 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 10 月 20 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、江丽律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-115 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,958,273 股，占公司有表决权股份总数的 37.5856%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 6 | 曾培玉 | 董事、董事会秘书 | 6.00 | 2.50% | 0.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杨利俊等 30 | 名核心员工 | 103.00 | 42.92% | 0.70% | | | 合计（共 | 36 人） | 240.00 | 100.00% | 1.64% | 注：1、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。除唐铣先生外，本激励计划拟 首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 （二）实际授予明细表 公司2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）首次 授予限制性股票的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 首次授出权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | 司股本总额 的比例 | | 1 | 唐铣 | 董事长 | 70.00 | 29.17% | 0.48% | | 2 | 李云 | 董事、总经理 | 30.00 | 12.50% | 0. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | 30000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | 139.1 | 20000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | | 50000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 8334 ...