证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-045 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 董事会 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：唐铣先生； 公司董事、总经理：李云先生； 公司董事、财务总监：段立平女士； 公司董事、董事会秘 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-044 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）为四川梓橦宫药业股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《公司对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2023-031）。 梓橦宫投资已于近日完成相应的工商变更登记手续，并取得由内江市市场监 督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，梓橦宫投资的注册资本由 10,000.00 万元变更为 18,000.00 万元。除以上变更外，《营业执照》上记载的 其他工商登记事项未发生变更。 二、备查文件 《四川梓橦宫投资有限公司营业执照》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

昆明梓橦宫此次被认定为云南省 2023 年度专精特新中小企业，是相关部门 对公司及子公司技术水平、研发能力、行业地位及综合实力等方面的认可和肯定， 有利于提高公司及子公司核心竞争力和品牌影响力，对公司整体业务的发展将产 生积极影响。 未来，公司及子公司将持续加大研发投入，不断提升自主创新能力，增强核 心竞争力，坚持走"专精特新"发展道路，充分发挥引领示范作用。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-043 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于子公司被认定为云南省 2023 年度专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据云南省工业和信息化厅发布的《云南省工业和信息厅关于公布专精特新 中小企业名单的通知》，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司昆明梓橦宫全新生物制药有限公司（以下简称"昆明梓橦宫"）被认定为 云南省 2023 年度专精特新中小企业。 二、对公司的影响 三、备查文件 《云南省工业和信息厅关于公布专精特新中 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-042 | 10 | 内江投资控股集团有限 | 国有法人 | 2,000,000 | 1.3646% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内江大牛企业管理咨询 | 境内非国有 | 9,005,489 | 6.1445 | | | 服务中心（有限合伙） | 法人 | | | | 2 | 唐铣 | 境内自然人 | 8,231,432 | 5.6164 | | 3 | 朱卫 | 境内自然人 | 4,320,000 | 2.9476 | | 4 | 陈燕 | 境内自然人 | 4,147,206 | 2.8297 | ...

衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注！ 特此公告。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-041 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度及 2023 年一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、 《2023 年一季度报告》于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动出具的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为四川梓 橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"、"公司"）的保荐机构、持续督导 机构，根据北京证券交易所（以下简称"北交所"） 发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发[2022]62 号）等相关工作安排 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开 展了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、上市公司情况 梓橦宫于 2015 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2021 年 8 月 13 日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公司主营业务为药品的研 发、生产和销售，根据证监会行业分类，属于"制造业"门类下的"医药制造业 -化学药品制剂制造（代码： C272）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为唐铣，实际控制人 唐铣直接持有公司 22.47%的股权，通过内江聚才企业管理咨询服务中心（有限 合伙）间接控制公司 1.45% ...

本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范四川梓橦宫药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-036 四川梓橦宫药业股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作 ...

一、2023 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营， 2023 年度公司及子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币 的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目 贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司 与金融机构实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前 述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发 生业务往来的相关各项法律文件。授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议批 准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使 用。 二、会议审议情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-032 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就 2022 年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关 制度的规定。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-025 四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，现就第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于《公司 2022 年度权益分派预案》的独立意见 经仔细审阅《公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-033 四川梓橦宫药业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司回购股份 方案》。公司现任独立董事程志鹏、黄元林对本议案发表了同意的独立意见。该事项无 需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务 状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，公司拟将 ...