上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，决议召集 2023 年第四次临时股东大会。发行人于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发出了《威海市天罡仪表股份有限公司关于召开 2023 年第 四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。前述会议通知载明了本次股东 1 大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间）、召开方式、股权 登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、会议联系人 及联系方式以及"股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东， 均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-085 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,887,864 股，占公司有表决权股份总数的 78.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-084 威海市天罡仪表股份有限公司 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 关于延长公司股东股份锁定期的公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《威海市天罡仪表股 份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2023-083），经事 后复审发现，因工作人员疏忽造成公告中溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）的原锁定期截止日和延长后锁定 期截止日时间错误，现予以更正： 一、更正前 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定持股 | | | 原锁定期截止日 | | | | 延长后锁定期截 | | | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-084 威海市天罡仪表股份有限公司 二、更正后 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定持股 | | | 原锁定期截止日 | | | | 延长后锁定期截 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | 比例（%） | | | | | | | 止日 | | | | | | 溢丰（威海） | | | | | | | | | | | | | | 4 | 股权投资中心 | 1,065,000 | 1.75% | 2026 | 年 | 6 月 | 27 | 日 | 2026 | 年 12 | 月 | 27 | 日 | | | （有限合伙） | | | | | | | | | | | | | | | 溢诚（威海） | | | | | | | | | | | | | | 5 | 股权投资中心 | 1,000,000 | 1.64% | 2026 | 年 | 月 6 | 27 | 日 | 2 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 关于延长公司股东股份锁定期的公告 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， ...

威海市天罡仪表股份有限公司 一、基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至 少 6 个月。 二、关于承诺人延长限售锁定期的情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-083 一、基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪 表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交 易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一 致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、 溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合 伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限 售安排的承诺如下： 威海市天罡仪表股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-080 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 194,354,681.82 元，母公司未分配利润为 194,975,328.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 23 日召开的董事会审议 ...