民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-022 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威海市天罡仪表股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第五届董事会第三次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于向银行申请授信额度》议案，同意公司向银行申请授信额度（最 终以银行审批的授信额度为准），现将有关事项公告如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东会审议。 三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行授信是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于改善公 司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 一、申请授信的基本情况 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A018777 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称天罡股份公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是天罡股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为,天罡股份公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 Va · 恒月 中国注册会计师 110001021924 国产量会计师 中国注册会计师 0101410493 中国 ·北京 二〇二五年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财 ...

本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应列席股 | 实际列席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 李超 | 3 | 3 | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-018 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（程子健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会 ...

关于威海市天罡仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于威海市天罡仪表股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 威海市天罡仪表股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-1 关联资金往来情况汇总表 L +86 10 8566 5120 关于威海市天罡仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010982 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 我们接受威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了天罡股份公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 371A018778 号 无保 留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天罡股份公司编制了本专项说明所附的威海市天罡仪表 股份有限公司 2024 年度非 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-017 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-016 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁建睿已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规 定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | hornton 审计报告 致同审字（2025）第 371A018778 号 威海市天罡仪表股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称天罡股份公司）财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了天罡股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...