一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-022 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁建睿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 及已支付发行费用的自筹资金的议 | | --- | | 案》 | 三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员， 在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供 建设性意见，认真履行委员职责。 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-018 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合威海市天罡仪表股份有限公司（以 下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-012 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构的保本理财产 品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机构的保本理 财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资的品种为低风险的 短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率， 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-003 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年3月21日 ...

隐证券 北 交 所 研 究 智慧供热、供热计量改革大蓝海市场 投资评级：增持（维持） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 业绩快报公布，2023 年实现扣非归母净利润 5200 万元 超声波量表"小巨人"天罡股份公布业绩快报，2023 年实现营收 2.67 亿元 （+11.81%），归母净利润 6144 万元（+7.49%），加大市场开拓力度，超声波热 量表和供热节能产品收入增长。根据业绩快报，我们下调 2023 年盈利预测，维 持 2024-2025 年盈利预测不变，预计 2023-2025 年归母净利润为 0.61（原 0.63） /0.72/0.80 亿元，对应 EPS 为 1.01/1.17/1.32 元/股，当前股价对应 PE 为 14.6/12.6/11.2 倍，看好受益供热政策推进，公司的稳健成长，维持"增持"评级。 据清洁供热产业委员会（CHIC）统计，截至 2023 年底，我国北方地区供热总面 积 245 亿平方米（城镇供热面积 175 亿平方米，农村供热面积 70 亿平方米）。供 热行业绿色低碳转型，是实现碳达峰碳中和目标需要关注的重点领域。目前国 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥267,200,857.51, representing a year-on-year increase of 11.81%[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥61,444,238.49, up 7.49% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,995,050.45, reflecting a growth of 2.54%[3] - Basic earnings per share decreased to ¥1.10, down 3.19% from ¥1.14 in the previous year[3] - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring items) was 12.92%, down from 16.44% in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥641,362,040.02, an increase of 24.83% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥464,183,392.68, a rise of 45.31% compared to the beginning of the period[5] - The company's net asset per share rose to ¥7.61, marking a 20.03% increase from the beginning of the period[4] Revenue Growth Factors - The company attributed revenue growth to increased market development efforts and higher sales of ultrasonic heat meters and energy-saving products[6] - The increase in total assets was primarily due to funds raised from the company's listing on the Beijing Stock Exchange and investments in factory renovations[6]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-001 威海市天罡仪表股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,065,000 股，占公司总股本 1.75%，可交易 时间为 2024 年 1 月 23 日。 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 陕西趋势 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、张晓敏律师 出席了公司于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程 ...