证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-014 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名李正全为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-004 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-005 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事 ，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真 审阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司 第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见 经认真审阅，我们认为，公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理 ，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公 司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五 次会议审议 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-018 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘大荣，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有 限公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈无锡方盛换热 器股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-074）《第三届监事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-075）《关于拟修订<公司章程>公告》 根据上述决议，公司已于 2024 年 1 月 5 日在无锡市市场监督管理局完成修 订后《公司章程》备案工作，并于 2024 年 1 月 8 日收到变更备案通知书。 无锡 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-001 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并于 2024 年 1 月 5 日完成无锡市行政审批局变更登记，公司于 2024 年 1 月 8 日收到变更备案通知书。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在无锡 市行政审批局注册登记，取得营业 ...

公告编号：2023-088 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-087 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年12月15日在无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路 30 号公司 会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘请,委派赵晟律师、朱钰 沁律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023年 11 月 24 日召开的第三届董事会 第二十四次会议决议召集。公司已于 2023年 11 月 27 日在北京证券交易所指定 网站及相关指定媒体上刊登了《无锡方盛换热器股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-086 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,169,017 股，占公司有表决权股份总数的 66.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...