证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-079 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080），《公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的议案》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划 2024 年度自有资金购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股 东大会通过之日起 12 个月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《无锡方盛换热器股份有限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告 编号：2024-009）。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-077 无锡方盛换热器股份有限公司 (一)公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-077 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的议案》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划 2024 年度自有资金购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股 东大会通过之日起 12 个月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《无锡方盛换热器股份有限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告 编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-076 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-076 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-075 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 无锡方盛换热器股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-075 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

一、权益分派方案 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-074 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,048,950.46 元。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 3 日通 过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 五、联系方式 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 87,550,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.29 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-073 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-073 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...