证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-079 无锡方盛换热器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范 性文件及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-083 无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为明确无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管 理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-082 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-084 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-074 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 （一）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为符合北京证券交易所的相关要求，根据中国证监会发布《 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-080 无锡方盛换热器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及 《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-075 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称"公司"或"方盛股份"） 经研究决定拟投资 750 万元人民币到无锡钜丰铝业科技有限公司（下称"钜丰铝 业"），投资后取得钜丰铝业 75%的股权。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-081 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换热器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 和审查公司董事及高 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份对外投资暨关联交易事项进行核 查，具体核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 因业务发展需要，方盛股份拟以现金方式向无锡钜丰铝业科技有限公司（下 称"钜丰铝业"）增资 750 万元人民币。本次对外投资前，方盛股份不持有钜丰 铝业股权。本次对外投资后，方盛股份持有钜丰铝业 75%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》的相关规定，公司本次对外投资参股不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-077 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七十二条 | 在年度股东大会上， | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | | 董事会、监事会应当就其过去一年 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 | | 的工作向股东大会作出报告。每名 | | 会作出报告。独立董事应当提交年度述职报 | | 独立董事也应作出述职报告。 | | 告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十七条 | 若公司单一股东及其 | 第八十七条 若公司单一股东及其一致行 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在 | | 动人拥有权益的股份比例在 30%以上 ...