骑士乳业 证券代码 : 832786 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）王天恩保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-079 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月 18日至 2023年 10月20日接待了6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年10月18日至 2023年10月20日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中金公司、金元证券、申万宏源、中天证券、东吴证 券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长党涌涛、财务总监王喜临、董事会秘书陈勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-078 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用，公 司法定代表人党涌涛个人信用为子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"兴业银 行"）签订流动资金借款合同提供保证担保，借款金额 1000 万，利率 3.8%，期 限 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 （二）是否构成关联交易 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度不超过人民币 10 亿元 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-077 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人党 涌涛先生及其配偶李俊女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任 公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担 保。 （二）是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、融资租赁（售后回租）业务合作概述 根据子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称 "包头骑士乳业"）生产 经营需要，为拓宽融资渠道，包头骑士乳业拟将部分生产设备以"售后回租"方 式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 5198 万元，租赁期限 36 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签 署的合同为准。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司及法定代表人党涌涛先生及其配偶李俊 女士、公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司、鄂尔多斯市骑士 牧场有限责任公司为本次融资租赁提供连带责任保证担保。具体担保内容及金额 以相关方签署的保证合同为准。 本次融资租赁交易对手方远东国际融资租赁有限公司与本公司不存在关联 关系，不属于关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于子公司拟以"售后回租"方式进行融资租赁的公告 根据 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-073 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 二、议案审议情况 为满足全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-075 | 序号 | 项目名 | 项目投资 | 使用募集 | 实施主体 | 备案部门 | 备案文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 总额 | 资金额 | | | | | 1 | 骑士乳 | 40,893.71 | 26,135.00 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 2111-150 | | | 业奶牛 | 万元 | 万元 | 骑士库布齐 | 农牧局 | 621-20-0 | | | 养殖项 | | | 牧业有限责 | | 1-272804 | | | 目 | | | 任公司 | | | | | 合计 | 40,893.71 | 26,135.00 | | | | | | | 万元 | 万元 | | | | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了 公司董事会提交的相关资料，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任 公司增资的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司鄂尔多斯市骑士库 布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）增资，有利于募集资金投资 项目"奶牛养殖项目"的顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律规范及内部管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的 情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意 该议案。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事：张振华、李华峰 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-072 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司增资的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 为满足全资子公司鄂 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "骑士乳业"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 10 月 13 日行使完毕。国融 证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）担任本次发行的保荐机构及主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 国融证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、 本次超额配售情况 根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格 5.00 元/股于 2023 年 9 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 784.05 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权实施情况 1 ...