证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-118 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特公司 参会单位及人员：长江证券及个人投资者共 25 名 上市公司接待人员：董事长兼总经理郑海法先生、董事会秘书李元志先生、 财务总监余雄兵先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 □业绩说明会 □媒体采访 距离——走进北交所上市公司开特股份；本次活动目的为增进投资者对北交所上 市公司"开特股份"的了解，拉近投资者和上市公司的距离，为上市公司与投资 者搭建沟通交流的平台，促进双方的良性互动。 √其他 由北京证券交易所投资者教育基地、湖北省证券期货业协会、湖北省上市公 司协会联合举办的"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股 份变更募集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了必要 的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-113 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途的公告》（公告编号 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-115 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时 间为 2023 年 10 月 30 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 12 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-114 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了必要 的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-113 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-114 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途的公告》（公告编号 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股 份变更募集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...