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Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems (832978)
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开特股份:第五届监事会第十次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-05 13:41
证券日报网讯 8月5日晚间,开特股份发布公告称,公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
开特股份:聘任郑丽女士为证券事务代表
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-05 13:12
证券日报网讯 8月5日晚间,开特股份发布公告称,聘任郑丽女士为公司证券事务代表,任职期限至第 五届董事会任期届满之日止,自2025年8月1日起生效。 (文章来源:证券日报) ...
开特股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-05 13:11
证券日报网讯 8月5日晚间,开特股份发布公告称,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
开特股份(832978) - 2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单
2025-08-05 11:02
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-100 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下: 注:1.上述 2 名核心员工已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过,24 名核心员 工已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过, 尚需向公司全体员工公示后,由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股 东会审议。 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、2024 年股权激励计划预留权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量(万股) | 占本计划预留授 予限制性股票总 | 占目前公司股本 总额的比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例 | | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 4.1 | 8.20% | 0.0229% | | 李勇 | 副总经理 | 4.1 | 8. ...
开特股份(832978) - 子公司管理制度
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-092 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.26《制定<子公司管理制度>》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"公司")为加 强对子公司的管理,保证子公司资产安全完整、经营合法合规,根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定,结合公司的实际情况,制定本制度 ...
开特股份(832978) - 战略委员会工作细则
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.06《修订<战略委员会工作细则>》。 第一章 总则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"公司")为适 应战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策水平,特设立战略委员会。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,制定本细则。 第二章 人员构成 议案 ...
开特股份(832978) - 内部审计制度
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.24《修订<内部审计制度>》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现相关重大 问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 审计委员会与会计师事务所、 ...
开特股份(832978) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-089 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.23《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称 "公司")的内幕信息知情人管理及报送行为,加强内幕信息管理,防控内幕交 易风险,维护信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北 ...
开特股份(832978) - 关联交易管理制度
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.11《修订<关联交易管理制度>》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"公司") 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等有关法律 ...
开特股份(832978) - 审计委员会工作细则
2025-08-05 11:01
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-069 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.03《修订<审计委员会工作细则>》。 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程 ...