湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-037 综上，公司监事会认为：《激励计划》第三个解除限售期解限售条件已成就。 同意公司按照相关规定办理《激励计划》限制性股票第三期解限售事宜。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 解限售条件成就事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等法律法规、规范性文件以及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2022 年股 权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发表核 ...

金杜律师事务所 KING&WCDD MALLESONS 1 百度山×科苑座路266 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称金杜或本所)受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司(以下简称开特股份或公司)委托,作为开特股份的法 律顾问,就开特股份 2022 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)第 三个解除限售期解限售条件成就(以下简称本次解除限售)事宜出具《北京市金 杜 (深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的法律意见 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就 事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"，曾用名"九州证 券"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《湖北开特汽车 电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，对开特股份 2022 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就事项进行了核查，并出具如下意见： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 t and the gall 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax · 027-85424329 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2024年 12月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 我们按 ...

由注 Tol· 027-86791215 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102119 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、开特公司对内部控制的责任 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102119 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 中国人 中国注册会计师: knik 1 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月18日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0102118 号 计师思念版 (培训 高雄会(x) 审计报告 众环审字(2025) 0102118 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 开特公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于开特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 接受关联方提供的餐 饮服务，其中武汉开 发区(汉南区)十八子 餐饮管理中心、武汉 开发区(汉南区)食味 | ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100827 号 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 F湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 转 资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100827号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"湖北开 特公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是湖北开特公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核 ...

华源证券股份有限公司 公司 2025 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份及 子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项发表专项意见，具体情况如下： 一、担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子 ...

Awards and Recognitions - In March 2024, the company received the Technical Innovation Award from Yuxin Automotive Thermal Management Technology Co., Ltd[7]. - In April 2024, the company was awarded the "Labor Day Award" by the Hubei Provincial Federation of Trade Unions[9]. - In July 2024, the company participated as a main drafting unit in the formulation of the group standard for "Technical Requirements for New Energy Battery Integrated Busbars (CCS)"[10]. - In September 2024, the company was recognized as one of the "Top 100 Manufacturing Enterprises in Wuhan" for the year 2024[11]. - In November 2024, the company was awarded by the Hubei Provincial Department of Science and Technology and received the Quality Excellence Award at the 2024 Annual Supply Chain Partner Conference from Songzhi Co., Ltd[13]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥826,362,944.51, representing a 26.50% increase compared to ¥653,268,569.24 in 2023[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥137,845,694.15, up 21.24% from ¥113,696,398.65 in 2023[33]. - The gross profit margin for 2024 was 32.65%, slightly down from 33.13% in 2023[33]. - Total assets increased by 24.93% to ¥1,153,368,257.08 at the end of 2024, compared to ¥923,228,415.13 at the end of 2023[35]. - The total liabilities rose by 42.32% to ¥477,217,138.95 at the end of 2024, up from ¥335,303,770.10 at the end of 2023[35]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥125,744,625.96, a significant increase of 169.60% from ¥46,642,005.70 in 2023[35]. - The weighted average return on equity based on net profit was 21.63% for 2024, down from 23.22% in 2023[33]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.78 for 2024, an increase of 11.43% from ¥0.70 in 2023[33]. Research and Development - The company has 340 patents, including 34 invention patents, and has established a strong R&D team of 227 technical personnel, accounting for 19.91% of total employees[2]. - The company has been recognized as a "high-tech enterprise" and has received various certifications, enhancing its competitive edge in the market[52]. - The company is focusing on expanding its product market through strategic investments in subsidiaries involved in automotive components and sensor technology[98]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at expanding product categories and market share, including the AM256 air pump controller and KSX58 temperature sensor[105]. - The company is actively pursuing market expansion through new product development and strategic partnerships in the energy and automotive sectors[105]. Market and Industry Trends - In 2024, China's automobile production and sales reached 31.282 million and 31.436 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[60]. - New energy vehicle sales accounted for 40.9% of total new car sales, an increase of 9.3 percentage points compared to 2023, with production and sales of 12.888 million and 12.866 million units, respectively, reflecting year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[60]. - The automotive parts industry is experiencing intensified competition, necessitating improvements in production efficiency and cost reduction[125]. - The automotive electronics market is rapidly growing, with increasing competition from both traditional suppliers and consumer electronics giants, necessitating continuous R&D investment[134]. Corporate Governance and Management - The company has appointed Yang Hongqing and Xiang Hongyan as signing accountants from Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm[29]. - The company has implemented a comprehensive audit process, confirming the effectiveness of internal controls related to accounts receivable[111]. - The company emphasizes quality management through certifications like ISO14001 and IATF16949 to mitigate quality risks associated with product lifecycle[133]. - The company has seen a change in the supervisory board, with Xu Chuan-zhen stepping down as chairman and transitioning to a vice general manager role[193]. - The company is focusing on internal management restructuring to support its development needs[193]. Share Capital and Equity - The total share capital of the company increased from 176,901,468 shares to 179,261,468 shares due to the implementation of the 2024 equity incentive plan[28]. - The company raised a total of RMB 142,708,759.16 through the issuance of 19,363,468 shares at a price of RMB 7.37 per share[172]. - The company has implemented a new equity incentive plan in 2024, granting a total of 2,360,000 restricted stocks to 54 incentive objects, including directors and core employees[152]. - The company reported a total cash dividend distribution of RMB 49,999,997, equivalent to RMB 2.826432 per 10 shares, based on a total share capital of 176,901,468 shares[181]. Debt Management - The company secured a total loan amount of $4,000,000 with a 3.40% interest rate, maturing on January 4, 2024[176]. - The total loan amounts indicate a strategic approach to financing with varying maturity dates and interest rates[176][177]. - The company is actively managing its debt portfolio to optimize financial performance and liquidity[176][177]. Customer and Supplier Relations - The company is actively expanding its market presence, with significant clients including major automotive manufacturers such as BYD, Volkswagen, and Toyota[49]. - The company has established a comprehensive supplier management system, ensuring quality and efficiency in procurement processes[50]. - The company has developed a robust customer network with 340 patents as of the end of the reporting period, indicating strong technological capabilities[125]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by establishing fair relationships with suppliers and promoting supply chain sustainability[115]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116].