证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-019 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会进行董事会换届选举， 聘任本人为第五届董事会独立董事。现将 2024 年度（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况作出如下报告： （一）基本情况 杨世 ...

2024 年度独立董事述职报告（龙旭英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤 其是中小股东的利益。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-021 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司或其附属企业担任除 独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系。除独立董 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-018 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘立新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会进行董事会换届选举， 聘任本人为第五届董事会独立董事。现将 2024 年度（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年年度股东大会。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-011 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2024 年度监事会工 作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 20 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-015 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回 报股东、与股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证经 营业务稳健发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指 引及《公司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 305,677,281.73 元，母公司未分配利润为 138,437,116.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 179,261,468 股，以未分 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效 的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，开特股份独立董事对《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》发表了同意意见。 ...