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Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems (832978)
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开特股份:2025年第三次职工代表大会决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-01 13:36
Group 1 - The company, Kaiter Co., announced that it will hold the third employee representative meeting of 2025 on August 29, 2025 [2] - The meeting will review the proposal for the election of the fifth board of directors' employee representative [2]
开特股份:选举潘英武为职工代表董事
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-09-01 13:13
证券日报网讯9月1日晚间,开特股份发布公告称,选举潘英武先生为公司职工代表董事。 ...
开特股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-01 11:08
Meeting and Attendance - The board meeting was convened in accordance with the company's articles of association, and all procedures were compliant with the Company Law and the company's regulations [1] - A total of 8 directors were supposed to attend the meeting, and all 8 were present or authorized to attend [1] Agenda Review - The board approved the adjustment of the 2024 equity incentive plan, which included a cash dividend distribution of 3.347 yuan per 10 shares (tax included) that was previously approved at the annual shareholders' meeting on May 23, 2025 [1] - The adjustment of the exercise price for stock options and the grant price for reserved restricted stocks was made in accordance with the relevant provisions of the 2024 equity incentive plan [1] Equity Incentive Plan - The board approved the granting of reserved rights to 33 incentive objects under the 2024 equity incentive plan, with a total of 500,000 shares of restricted stock to be granted at a price of 4.94 yuan per share, with the grant date set for August 29, 2025 [3] - The proposal was reviewed and approved in advance by the Compensation and Assessment Committee of the board [3]
开特股份(832978) - 关于调整2024年股权激励计划相关事项的公告
2025-09-01 10:46
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-118 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关 事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相关 议案审议同意。独立董事(杨世珍)作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日,公司召开第五届监事会第二次会议, ...
开特股份(832978) - 2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单(预留授予日)
2025-09-01 10:46
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 (预留授予日) 证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-117 注:1.上述 26 名核心员工中,有 2 名核心员工的认定已经公司 2024 年第一次临时股 东会审议通过;其余 24 名核心员工的认定已经公司 2025 年第一次临时股东会 审议通过。 2.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。 一、2024 年股权激励计划预留权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予限制性 | 占目前公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量(万股) | 股票总量的比例 | 的比例(%) | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 4.1 | 8.20% | 0.0229% | | 李勇 | 副总经理 | 4.1 | 8.20% | 0.0229% | | 郑 ...
开特股份(832978) - 薪酬与考核委员会关于2024年股权激励计划调整及预留授予相关事项的核查意见
2025-09-01 10:46
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-119 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2024 年股权激励计划调整及预留授予 相关事项的核查意见 (1)本激励计划预留授予的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过的预留授予激励对象人员名单相符。 (2)本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,均符合《管理办法》《上市规则》 《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围, 不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成为激励对象的 情形。本激励计划预留授予的激励对象包括公司控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理郑海法先生,不包括公司独立董事、外籍员工及其他单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、 有效,满足获授权益的条件。 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...
开特股份(832978) - 2024年股权激励计划预留限制性股票授予公告
2025-09-01 10:46
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-116 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关 事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相关 议案审议同意。独立董事(杨世珍)作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日,公司召开第五届监事会第二次会议,审 ...
开特股份(832978) - 华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2024年股权激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2025-09-01 10:46
华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 | 6 | | 二、本次股权激励计划调整事由、调整结果及对公司的影响 | 9 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 | 10 | | 四、本次权益的授予情况 | 10 | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | 六、结论性意见 | 13 | | 第五章 备查文件及备查地点 | 15 | | 一、备查文件 | 15 | | 二、咨询方式 | 15 | 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义: 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 股东会 | 指 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东 | ...
开特股份(832978) - 北京市金杜(深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2024年股权激励计划调整及预留授予事项之法律意见书
2025-09-01 10:46
金杜律师事务所 KING&WCOD AALIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国农润大厦28层 邮编:518052 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划调整及预留授予事项之 法律意见书 外律师事务所国际联盟成品所 载】 原庆(广州(海口(杭州) 香港特别行政区 | 济南 | 青岛(三亚) 上海)深圳 | 苏州 | 南京 | 布里斯盟 | 堪培拉 | 盛尔本 | 田斯 | 悉尼 | lesons network See www.kwm com for more information | Chengdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong ...
开特股份(832978) - 职工代表董事任命公告
2025-09-01 10:45
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-114 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公 司章程》等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一;董事会中独立董事所占的比例符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次职工代表大会,审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表 董事的议案》。 选举潘英武先生为公司职工代表董事,任职期限至第五届董事会届满之日止,自 2025 年 8 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 ...