证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-074 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.08《修订<独立董事专门会议制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.01《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（简称"公司"）及 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-068 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.02《修订<董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科 学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 ...

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-063 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。 3.回避表决情况 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》； 1.议案内容：为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才， 实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提 名以下 24 人为公司核心员工。 拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-098 一、证券事务代表任命的基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任郑丽女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 郑丽女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 第五届董事会第 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.30《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-099 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2025 年 8 月 1 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于拟认定公司 核心员工的议案》，提名郑传发等 24 人为核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑传发 | 核心员工 | 13 | 周晓 | 核心员工 | | 2 | 曾言 | 核心员工 | 14 | 李名金 | 核心员工 | | 3 | 黄浩 | 核心员工 | 15 | 许涛 | 核心员工 | | 4 | 刘根 | 核心员工 | 16 | 喻无悔 | 核心员工 | | 5 | 黄列 | 核心员工 | 17 | 李丽 | 核心员工 | | 6 | 王改 | 核心员工 | 18 | 成海鹏 | 核心员工 | | 7 | 刘明杰 | 核心员工 | 19 | 赵克贤 | 核心员工 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-066 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护湖北开特汽车电子电器 | 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-101 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-065 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...