证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-097 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、期权授予结果 （一）实际授予基本情况 二、行权要求 （二）实际授予登记的股票期权在各激励对象间的分配情况 姓名 职务 获 授 的 股 票 期 权数量（万份） 占本激励计划拟授 予股票期权总数的 比例 占本激励计划 草案公告日股 本总额的比例 郑海法 董事长兼总经理 15 16.85% 0.08% 李元志 董事、副总经理、 董事会秘书 10 11.24% 0.06% 李勇 副总经理 15 16.85% 0.08% 郑丹 副总经理 10 11.24% 0.06% 张海波 副总经理 10 11.24% 0.06% 徐传珍 副总经理 10 11.24% 0.06% 余雄兵 财务总监 10 11.24% 0.06% 核心员工（3 人） 9 10.10% 0.04% 1、期权简称及代码：开特 JLC1、8501 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-098 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际首次授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出限制性股票总量 | 草案公告日股 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 20 | 6.99% | 0.11% | | 李元志 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 李勇 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 郑丹 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 张海波 | 副总经 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 6 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 参会单位及人员：东北证券、华鑫证券、中信证券、方正证券、沁闻投资、 晨鸣资产、中国银河证券、申万研究所、国寿财富 (上述排名不分先后) 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年和 2024 年的产能及 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 6 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 参会单位及人员：东北证券、华鑫证券、中信证券、方正证券、沁闻投资、 晨鸣资产、中国银河证券、申万研究所、国寿财富 (上述排名不分先后) 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年和 2024 年的产能及 ...

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 7 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | 四、本次权益的授予情况 | 8 | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 12 | | 六、结论性意见 | 13 | | 第五章 备查文件及备查地点 | 14 | | 一、备查文件 | 14 | | 二、咨询方式 | 14 | 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 开特股份、公司、上市公司 | 指 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相 关事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相 关议案审议同意。独立董事（杨世珍）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第五届 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-089 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 ...