证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.24《修订<内部审计制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现相关重大 问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计委员会与会计师事务所、 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-089 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.23《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息知情人管理及报送行为，加强内幕信息管理，防控内幕交 易风险，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.11《修订<关联交易管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-069 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.03《修订<审计委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-084 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.18《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人等作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.04《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等法律法规、规 范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-078 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.12《修订<对外担保管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东的合法权益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《湖 北开特汽车电子电器系统股份有 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-085 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.19《修订<投资者关系管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.01《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（简称"公司"）及 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则 ...