证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-084 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.18《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人等作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.04《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等法律法规、规 范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-078 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.12《修订<对外担保管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东的合法权益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《湖 北开特汽车电子电器系统股份有 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-085 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.19《修订<投资者关系管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.15《修订<累积投票实施细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或者两名以上 董事时，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以 将投票权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称董事，包括独立董事和非独立董事。 由职工选举的董事由公司职 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-074 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.08《修订<独立董事专门会议制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.01《修订<股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（简称"公司"）及 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-068 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.02《修订<董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科 学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 ...

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-063 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。 3.回避表决情况 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》； 1.议案内容：为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才， 实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提 名以下 24 人为公司核心员工。 拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 ...