证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-084 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民 币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则 及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-080 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则 及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-079 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 12 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2024 年股权激励计划 首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-071）。公司监事会结合公示情况对拟 首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-078 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，拟提名黎晓英等 47 人为公司核心员工，具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-070）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 21 日通 过北京证券交易所官网及公司内部 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 高洪军 | 核心员工 | 42 | 郑大炜 | 核心员工 | | 19 | 胡瑞 | 核心员工 | 43 | 刘理娟 | 核心员工 | | 20 | 黄国富 | 核心员工 | 44 | 王夏君 | 核心员工 | | 21 | 董楚卿 | 核心员工 | 45 | 史星林 | 核心员工 | | 22 | 丁江南 | 核心员工 | 46 | 陈波 | 核心员工 | | 23 | 周磊 | 核心员工 | 47 | 杨俊华 | 核心员工 | | 24 | 郑志忠 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要 的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-68 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co.,Ltd 2024 年股权激励计划（草案） 二〇二四年八月 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《公司法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》 《监管指引第 3 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《公司章 程》制定。 二、本激励计划包括限制 ...

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-076 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、 ...