证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-120 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工 业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,963,689 股，占公司有表决权股份总数的 36.2396%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,294,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.3004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑海 ...

会杜律师事务所 ING&WODD AII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编: 518052 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 05 | 830974 | 凯大催化 | 6.57 | 104600 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- 05 | 832978 | 开特股份 | 11.77 | 140000 | 中国银河证券股份有 限公司武汉澳门路证 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2024-12- 05 | 833819 | 颖泰生物 | 2.96 | 154444 | 国信证券股份有限公 司烟台南大街证券营 | 联储证券股份有限公 司烟台分公司 | | | | | | | 业部 | | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-119 公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选 择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。募集 资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司 《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金实行专户管理，分别在中信银行 股份有限公司武汉武昌支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金 专户，并于 202 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was held on November 26, 2024, in Wuhan, attended by 25 participants from Changjiang Securities and individual investors [3] - The event aimed to enhance investor understanding of Kaite Co. and facilitate communication between the company and investors [4] Group 2: New Energy Vehicle Market - The company plans to focus on the development of new products in the thermal management system for new energy vehicles, including CCS integrated busbars and electronic water valves [4] - The new energy vehicle thermal management market is projected to reach ¥1140.31 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.54% from 2020 to 2025 [6] Group 3: Research and Development - In 2023, the company's R&D expenses were ¥30.11 million, an increase of 4.61% year-on-year [5] - The company aims to enhance the conversion rate of R&D results by collaborating with universities and research institutions [6] Group 4: Financial Performance - The net cash flow from operating activities in the first half of 2024 was ¥59.23 million, a year-on-year increase of 612.83% [7] - The company is focusing on optimizing cash flow management through accounts receivable management and inventory control [8] Group 5: Competitive Advantages - The company has established long-term partnerships with well-known automotive manufacturers, enhancing its customer resource advantage [6] - The core technology and process advantages in temperature sensors are based on mature manufacturing processes and complete industry chain coverage [6] Group 6: Overseas Expansion Strategy - The company is actively researching markets in Europe, the United States, Japan, South Korea, and Southeast Asia for overseas business expansion [7] - A dedicated overseas business department has been established to develop targeted market strategies [7] Group 7: Actuator Project Outlook - The automotive actuator market is expected to grow significantly, with applications in new energy vehicles and smart cabins [9] - The introduction of new actuators is anticipated to enhance vehicle functionality and user experience [9]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was held on November 26, 2024, in Wuhan, with 25 participants from Changjiang Securities and individual investors [3] - The event aimed to enhance investor understanding of Kaite Co. and facilitate communication between the company and investors [4] Group 2: New Energy Vehicle Market Insights - The company plans to focus on product development in the thermal management system for new energy vehicles, including sensors, controllers, and actuators [4] - The new energy vehicle thermal management market is projected to reach ¥1140.31 billion by 2025, with a CAGR of 16.54% from 2020 to 2025 [6] Group 3: Research and Development (R&D) Investments - In 2023, the company's R&D expenses were ¥30.11 million, reflecting a year-on-year increase of 4.61% [5] - The company aims to enhance R&D output conversion rates by collaborating with universities and optimizing R&D processes [5][6] Group 4: Competitive Advantages - The company maintains long-term partnerships with major automotive manufacturers, providing a competitive edge in customer resources [6] - Core technology advantages in temperature sensors stem from mature manufacturing processes and complete industry chain coverage [6] Group 5: Overseas Business Expansion Strategy - The company is actively exploring markets in Europe, Japan, South Korea, and Southeast Asia, with a dedicated overseas business department to address regional market differences [7] - Strategies will be tailored to meet international market demands and regulatory standards [7] Group 6: Financial Performance - In the first half of 2024, the company's net cash flow from operating activities was ¥59.23 million, a year-on-year increase of 612.83% [8] - The company is focused on optimizing cash flow management across operating, investing, and financing activities to ensure stable operations [8] Group 7: Future Product Applications - The automotive actuator market is expected to grow significantly, with applications in new energy vehicles enhancing thermal efficiency and reducing energy consumption [9] - The introduction of new actuators in smart cabins is expected to improve comfort and convenience for drivers [9]

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股 份变更募集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-115 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时 间为 2023 年 10 月 30 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 12 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-113 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途的公告》（公告编号 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-114 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...