证券代码：832978 证券简称：XD 开特股 公告编号：2025-057 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 基于战略布局和业务发展需要，公司拟与西安旭彤电子科技股份有限公司、 ...

湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有限公司按经审计的原账面净资产值 折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。 第三条 公司名称：中文全称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文全称：Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. 第四条 公司住所：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 邮政编码：430064 第五条 公司于 2023 年 9 月 11 日经中国证监会同意注册，向不特定合格投 资者发行人民币普通股 1,800 万股（全额行使超额配售选择权后共计发行 1,936.3468 万股），于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市。股票简称：开特股份，股票代码：832978。 二〇二五年六月 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-055 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第九次会议、于2025年5月23日召开2024年年度股东会， 审议通过了《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司 于2025年4月21日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟增 加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-040）。 一、变更后的工商登记信息 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了武汉 市市场监督管理局下发的《登记通知书》及换发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 统一社会信用代码：914201061776074063 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-054 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 179,261,468 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.347000 元人民币现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.669400 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.334700 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-052 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子 工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑海法先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 65,117,553 股，占公司有表决权股份总数的 36.3255%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,299,317 股，占公司有表决权股份总数的 6.3033%。 （三） ...

会杜律师事务所 KING&WODD AIIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 邮编· 518052 中国华润大厦78层 T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东 会）,并就本次股东会相关事 ...

Group 1: New Product Launches - Huawei launched nova 14 series and MateBook Fold, featuring the world's largest dual-layer OLED display[1] - Xiaomi introduced the new flagship Xiaomi 15S Pro and the 3nm flagship chip,玄戒 O1, with a transistor count of 19 billion[1][17] Group 2: Market Capitalization - Total market capitalization of 24 consumer electronics companies on the North Exchange reached 76.078 billion yuan as of May 23, 2025[21] - Total market capitalization of 16 semiconductor-related companies on the North Exchange reached 60.768 billion yuan as of May 23, 2025[24] Group 3: Industry Performance - Average decline in five major industries: high-end equipment (-4.32%), information technology (-5.02%), chemical new materials (-3.88%), consumer services (-4.27%), and pharmaceutical biology (-2.37%) for the week[2][27] - The median P/E ratio for the electronic industry increased to 64.9X, while the median P/E for the smart manufacturing industry decreased to 45.3X[41][48] Group 4: Investment Announcements - Haitai New Energy plans to invest approximately 600 million yuan in a new 2GW solar cell and 1GW module project in Indonesia[4][63]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the lifting of restrictions on 112,500 shares of Hubei Kait Automotive Electronics Co., Ltd., which represents 0.0628% of the company's total share capital, effective from May 30, 2025 [1]. Details of Restricted Stock Release - The total number of shares to be released from restrictions is 112,500, which constitutes 0.0628% of the total share capital of the company [1]. - The release of restrictions is attributed to the annual unlocking of shares for directors, supervisors, and senior management personnel [2]. - The total number of shares that remain restricted after this release is 2,286,000 [2]. Share Capital Situation Post-Release - After the release of restrictions, the total number of unrestricted shares will be 100,279,448, accounting for 55.9403% of the total share capital [3]. - The total share capital of the company is 179,261,468 [3]. Compliance and Disclosure - The shareholders applying for the release of restrictions have no outstanding commitments and there are no non-operational fund occupations by these shareholders [6]. - The company will fulfill its information disclosure obligations if any of the shareholders decide to reduce their holdings in the future [5].

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included a site visit and discussion on May 20, 2025, at the company's location in Wuhan [3] - Attendees included representatives from various securities firms and asset management companies [3] Group 2: Company Projects and Financials - The construction of the vehicle actuator project is ongoing, with the fifth floor of the main building under construction [3] - In 2024, sales revenue from actuator products reached ¥327.21 million, accounting for 39.60% of total revenue; sensor products contributed 35.65%, and controllers accounted for 24.04% [4] Group 3: Orders and Competitiveness - The company supplies air outlet actuators to a globally renowned electric vehicle manufacturer and has increased the supply of air conditioning actuators through secondary supply channels [5] - The company has established a strong customer resource advantage over 29 years in the automotive parts industry, with long-term relationships with major domestic and international automotive manufacturers [6] Group 4: Competitors - Major competitors for sensor products include companies such as Xiaogan Huagong Gaoli Electronics Co., Ltd. and Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. [7] - Competitors for controller products include Wuhan Xianjie Electronics Co., Ltd. and for actuator products include Delta Electronics Holdings Limited [7]

一、本次股票解除限售数量总额为 112,500 股，占公司总股本 0.0628%，可交易 时间为 2025 年 5 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为 | | 本 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 次 | | 本次变 | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、高级 | 解 | 本次解 | 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 管理人 | 限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | ...