华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股份使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-109 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号--定期报告相关事项》等 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-111 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 16 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区） 兴城大道 499 号开特公司 参会单位及人员：国联基金、华源证券及个人投资者共 27 名 上市公司接待人员：董事会秘书李元志先生、保荐代表人施东先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 距离——走进北交所上市公司开特股份；本 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-107 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,705,485 股，占公司总股本 5.9720%，可 交易时间为 2024 年 10 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 人或其一 | 管理人员 | 限售原 因 | 售登记股票 数量 | 占公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 郑冰心 | 是 | 无 | C | 3,440,516 | 1.9193% | 0 | | 2 | ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-107 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 人或其一 | 管理人员 | 限售原 因 | 售登记股票 数量 | 占公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 郑冰心 | 是 | 无 | C | 3,440,516 | 1.9193% | 0 | | 2 | 郑传发 | 是 | 无 | C | 549,000 | 0.3063% | 0 | | 3 | 武汉和瑞 绅投资有 | 是 | - | C | 188,678 | 0.1053 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-106 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 16 日 活动地点：武汉市经开区（汉南区） 兴城大道 499 号开特公司 参会单位及人员：国联基金、华源证券及个人投资者共 27 名 上市公司接待人员：董事会秘书李元志先生、保荐代表人施东先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 距离——走进北交所上市公司开特股份；本次活动目的为增进投资者对北交所上 市公司"开特股份"的了解，拉近投资者和上市公司的距离，为上市公司与投资 者搭建沟通交流的平台，促进双方的良性互动。 公司董事会秘书李元志先生带领投资者参观公司的展厅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-103 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子 工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,885,804 股，占公司有表决权股份总数的 36.1962%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司 章 程 二〇二四年 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有限公司按经审计的原账面净资产值 折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。 第三条 公司名称：中文全称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文全称：Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. 第四条 公司住所：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 邮政编码：430064 第五条 公司于 2023 ...