证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-003 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于子公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，公司子公司开特电子云梦有限公司（以下简称"云梦电子"）拟进行项目投 资，本次项目投资为云梦电子二期扩建项目，项目总投资不超过 1.05 亿元，将 根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》： "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组 管理。" 云梦电子二期扩建项目主要用于新建生产车间、购买配套 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-003 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于子公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，公司子公司开特电子云梦有限公司（以下简称"云梦电子"）拟进行项目投 资，本次项目投资为云梦电子二期扩建项目，项目总投资不超过 1.05 亿元，将 根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》： 云梦电子二期扩建项目主要用于新建生产车间、购买配套的生产设备等，主 要用于主营业务的日常经营活动，是符合制度要求的，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-001 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度业 绩预告公告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司 | 10,500.00～12,500.00 | 7,738.27 | 35.69%～61.53% | | 股东的净利润 | | | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-118 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-118 参会单位及人员：晨鸣资产、鹏华基金、中信建投证券、华夏基金、中泰基金、 广发证券、建信基金、华泰证券、海通证券、勤辰资产、招银理财、友博资本 (上 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上会议） 述排名不分先后) 上市公司接待人员：董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 回复：公司 2022 年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品 主要为执行器类。 问题五、公司今年整体业绩预期如何？ 回复：公司已披露的三季报显示，公司业绩有一定幅度增长。目前公司运行平 稳，关于今年整体业绩信息敬请关注后续公司在北京证 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已 获 2023 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,352,513.47 元，母公司未分配利润为 136,605,318.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 49,999,997.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 176,901,468 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.826432 元人民币现金。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 12 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已 获 2023 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,352,513.47 元，母公司未分配利润为 136,605,318.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 49,999,997.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2023 年 12 月 8 日 除权除息日为：2023 年 12 月 11 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 12 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"）登 记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有限公司按经审计的原账面净资产值 折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。 第三条 公司名称：中文全称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文全称：Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical ...