（二）召集人 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 5 日 15:00—2023 年 11 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （七）会议地点 武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会议室。 算"）持有人大会网 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-082 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司第四届董事 会提名委员会第一次会议、第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 19 日审议并通 过。 任命王嘉鑫先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临 时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担 任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则 ...

二、议案审议及表决情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会提名委员会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，本次会议由提名委员会召集 人龙旭英女士召集、主持，在武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室以现 场方式召开，会议应出席委员3人，实际出席委员3人。 《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会提名委员会第一次会议 决议》。 （一）审议通过《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事》的 议案 2023 年 10 月 19 日 1.审议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-078 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事》的议案 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-083 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 5 日 15:00—2023 年 11 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-079 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人郑海法，现提名王嘉鑫为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-080 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-076 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事沈烈先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的 数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

一、 募集资金情况概述 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 9 月 25 日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕447 号）批准，公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行普通股股票 1,800 万股，每股发行价格为人民币 7.37 元， 募集资金总额人民币 132,660,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,922,743.31 元， 募集资金净额为人民币 113,737,256.69 元，募集资金已于 2023 年 9 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所验证，并出具 了众环验字[2023]0100052 号《验资报告》。 二、 募集资金监管协议的签署情况 证券代码：83297 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 9 月 25 日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕447 号）批准，公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行普通股股票 1,800 万股，每股发行价格为人民币 7.37 元， 募集资金总额人民币 132,660,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,922,743.31 元， 募集资金净额为人民币 113,737,256.69 元，募集资金已于 2023 年 9 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所验证，并出具 了众环验字[2023]0100052 号《验资报告》。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-077 湖北开 ...