证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信基本情况 根据深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需 要，满足公司的日常经营资金需求，公司及子公司拟分别向银行及专业金 融服务机构申请授信总额合计人民币10,000万元。授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与 各银行协商确定）。上述授信额度为预计额度，公司及子公司2025年度向银 行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融 资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发 生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。 公司向上述银行申请的综合授信期限自公司第五届董事会第十三次会议审 议通过之日起12个月内有效，如单 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要 求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年 度内在任独立董事甘权、刘昱熙及已离任盛宝军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-020 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 注册资本：6,481.50万元 法定代表人：赵国义 经营范围：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、 企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物 及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

（二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2021 年 12 月至 2024 年 5 月，任公司 独立董事。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（盛宝军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-008 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事会 第十二次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日 15:00—2025 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-005 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-007 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于变更部分募投项目实施内容 暨变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为 11.80 元/股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金净额为 131,819,903.12 元，到账时间为 2022 年 12 月 6 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | | 投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 投资总额 | 累计投入募集 | 度（%） | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-006 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集 资 金 总 额 152,963,400.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 131,81 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-004 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及邮件方式 发出 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与 ...