证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-065 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份 方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 公司于 2023 年 5 月 15 日披露的《2023 年年度权益分派方案》。同日，公司根据 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定对本次回 购股份方案中进行调整，对本次回购价格上限及预计剩余可回购数量进行调整。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 15.2 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，并在 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》 的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为 进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，具体调整如下：（1）非独立董事人数由 6 人减为 4 人；独立董事人数由 3 人减为 2 人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵 国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董 事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘 权、刘昱熙。 （一） ...

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案，选举主任委员刘昱熙、 委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员；选举主任委 员甘权、委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会提名委员会组成人员。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》，将第五届董事会审计委员会委员任职 由副董事长、总裁赵国祥先生的调整为董事长赵国义先生，调整后由主任委员 刘昱熙，委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调 减董事会成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任。公司根 据公司第五届董事会成员的变动，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会中原独立董事盛宝军先生的任 职进行相应调整，具体调整如下： （1）审计委员会调整：将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛 宝军先生调整为独立董事甘权先生。调整后，第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-063 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-062 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批 准，公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-062 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 截至 2024 年 6 月 5 日，公司公开发行股份募集资金的存储具体情况如下： 三、本次募集资金专项账户注销情况 截至 2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金 专项账户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成 销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专 户余额已归零。为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成 该募集资金专户注销手续，根据《募集资金三方监管协议》的条款，随着募集 资金专项账户的注销，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金 的招商银行股份有限公司深圳分行之间的《募集资金三方监管协议》亦随之终 止。 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-061 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份 方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 公司于 2023 年 5 月 15 日披露的《2023 年年度权益分派方案》。同日，公司根据 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定对本次回 购股份方案中进行调整，对本次回购价格上限及预计剩余可回购数量进行调整。 （一）回购用途及目的 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 ...

一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份 方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-061 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 15.27 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合 公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-060 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 鉴于公司于 2024 年 5 月 15 日披露《2023 年年度权益分派方案》，公司对本次回购 价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 15.27 元/股调整为不超过 14.81 元/股，调整 后的回 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-059 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资设立全资孙公司 并完成工商注册取得营业执照的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）依托坚实的业务 基础和创意设计领先等综合优势，进一步深入挖掘和拓宽创意价值链的潜力。 目前我国文创产品市场规模在不断扩大，且文创产品正在成为文化传承和情 感、理念表达的重要载体。公司结合目前文创礼品市场同质化严重、缺乏创新性 的行业现状与特性，决定设立深圳市龙衍文创产品有限公司（以下简称"龙衍文 创产品公司"），拓展文化创意产品和礼品市场，通过深入了解客户、消费者需 求，提供个性化、差异化的文创产品、礼品策略设计与产品交付综合服务，目标 打造出一系列别具一格的文创产品和礼品，将其作为公司发展的新引擎，为公司 开拓新的增长点并实现公司品牌价值的培育与提升。 龙衍文创产品公司将专注于提供包括文创产品、高端礼品、IP 孵化以及文 化旅游产品开发等一系列服务。在深耕现有客户群体的文创产品及礼品销售潜力 的同时，也计划开拓面向终端消费者的直接销售渠道。与此同时，公司也将积极 ...