深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）自 2023 年 1 月 31 日起 12 个月内，拟使用不超过人民 9,000 万元闲置募集资金购买理财产 品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的 品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押， 不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-091 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交 易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2023-010）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 原预 计金 | 累计 已发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年 实际 | 调整后预计 金额与上年 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 生金 ...

事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们 认为，公司向多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品品牌策略规划、创意设 计及包装生产服务，符合公司业务合作需要，不存在损害公司及其他股东利益 的情形，有利于公司生产经营的发展，该关联交易不会影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案提交公司 第五届董事会第三次会议审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-088 （二）独立意见 深圳市柏星龙创意包装股份有限 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为投资 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发 展需要，为提升公司核心竞争力，公司将通过对外投资的方式，拓展创意设计、 创意包装技术研发及生产领域的发展可能，为公司主营业务蓄势赋能。 公司拟设立深圳市柏星龙创意产业投资有限公司（暂定名称，具体以工商登 记为准，下同，以下简称"投资公司"），以该公司为持股主体，将在创意设计、 创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优势的并购或投资 项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-089 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资设立合资公司》议案。 根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）与贵州省多彩贵州品 牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易（深圳）有限公司、 陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限 合伙）六方共同投资设立"多彩贵州名酒名品股份有限公司"与"多彩贵州名 酒名品运营有限公司"。 合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资 ...

（一）预计情况 2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。因公司业务发展需要，本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原预 | 累计 | | | 上年 | 计金额与 上年实际 | | 关联交易 | | | 已发 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 实际 | | | | 主要交易内容 | 计金 | | | | | 发生金额 | | 类别 | | | 生金 | 金额 | 生金额 | 发生 | | | | | 额 | 额 | | | 金额 | 差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | | | | | | | | （如有） | | 购买原材 | | | | | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-087 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 三、备查文件目录 《深圳市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-085 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下称 "解释第 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产 ...