广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了贵公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第317号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股 东大会的合法性 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-119 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第317号 1. 《公司章程》； 2. 贵公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所网站上公告的《深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（下称"《股东大会通知》"）； 3. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-119 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国祥因外出培训缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜全立因公出差缺席； 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Bailinglong is a provider of comprehensive solutions for product image engineering, focusing on creative design to enhance brand value for clients in various consumer sectors, including liquor, cosmetics, and luxury goods [4] - The company has provided brand strategy services to over 300 clients, conducting market research across 30+ provinces and municipalities, and visiting over 2,700 sales terminals [4] - Bailinglong has developed its own brand IP, "Bai Shu Chat Brand," to enhance industry influence and share proprietary branding insights [4] Group 2: Financial Performance and Growth - As of September 30, 2023, the company achieved a revenue of CNY 367.65 million and a net profit of CNY 29.96 million [7] - The company’s foreign sales revenue reached CNY 132.60 million, accounting for 36.07% of total revenue, with a year-on-year growth of 54.46% [9] - The company’s net profit decline was primarily due to increased asset impairment losses of CNY 5.14 million and reduced other income from government subsidies [8] Group 3: Market Strategy and Future Plans - The company is actively expanding its market presence by visiting clients and participating in various exhibitions to increase customer acquisition opportunities [4] - Bailinglong plans to deepen its focus on liquor and cosmetics packaging while also exploring opportunities in food, health, and jewelry sectors [9] - The company is progressing with its fundraising project for intelligent manufacturing, with the main structure completed by October 16, 2023, and on track for completion by December 13, 2025 [5] Group 4: Stock and Investor Relations - The company is monitoring stock price movements influenced by operational performance, industry cycles, and macroeconomic conditions [6] - A share repurchase plan was announced on October 9, 2023, to enhance shareholder value [6]

□现场参观 s 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-118 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动于 2023 年 11 月 15 日（星期 三）15:30-17:00 采用网络远程文字互动方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资 者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵国义先生； 公司独立董事：刘昱熙女士； 公司董事、副总裁：苏凤英女士； ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-106 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司应设立两名以 | 第一百一十条 公司应设立三名以 | | 上独立董事，独立董事人数不低于公司 | 上独立董事，独立董事人数不低于公司 | | 董事会成员人数的三分之一，其中一名 | 董事会成员人数的三分之一，其中一名 | | 应当为会计专业人士，独立董事从公司 | 应当为会计专业人士，独立董事从公司 | | 外部聘任，不得在公司担任除独立董事 | 外部聘任，不得在公司担任除独立董事 | | 以外的其他职务。 | 以外的其他职务。 | ...

董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-105 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并 为其提供相关担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）业务发展，解决惠州柏 星龙因建设"惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目"产生 的资金需求，惠州柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度人 民币 1 亿元，授信期限为 60 个月。 公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行股份 有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司名下 土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物需追 加抵押。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-108 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》的议案，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师职业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 ...