证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-106 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （八）决定未达到股东大会审议标 准的公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保、财务资助、委托理 财、关联交易、股份回购、对外捐赠等 事项； 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司应设立两名以 | 第一百一十条 公司应设立三名以 | | 上独立董 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对柏星龙向子公司提供担保事项进行了审慎的核查并出具核查 意见如下： 一、本次担保基本情况 保荐机构认为：公司本次为子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求；公司此次为子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对 公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况， 基于业务发展需要，解决惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"） 因建设"惠州柏星龙包装有限公司智能制造生产建设项目"（以下简称"募投项目" 或"项目"）产生的资金需求，公司全资子公司惠州 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-110 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-115 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》 及有关法律法规及规范性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2023 年 11 月 10 日召开的第五届董事 会第六次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 1 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-114 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保障公司审计委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意选举董事长赵国 义先生为第五届董事会审计委员会委员，与主任委员刘昱熙，委员盛宝军共同 组成第五届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 二、备查文件 （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决 议》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审 计委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下： 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-105 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并 为其提供相关担保公告 一、担保情况概述 （三）审议和表决情况 （一）担保基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）业务发展，解决惠州柏 星龙因建设"惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目"产生 的资金需求，惠州柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度人 民币 1 亿元，授信期限为 60 个月。 公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行股份 有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司名下 土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物需追 加抵押。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-103 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）自 2023 年 1 月 31 日起 12 个月内，拟使用不超过人民 9,000 万元闲置募集资金购买理财产 品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的 品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押， 不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-103 一、授权现金管理情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）自 2023 年 1 月 31 日起 12 个月内，拟使用不超过人民 9,000 万元闲置募集资金购买理财产 品，在前述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的 品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押， 不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财 产品 ...