证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-108 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》的议案，本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-113 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,0 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-117 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流 三、 参加人员 公司董事长：赵国义先生； 公司独立董事：刘昱熙女士； 公司董事、副总裁：苏凤英女士； 公司董事会秘书：黄海英女士； 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-111 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制 度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任并由董事会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期和同届董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有委员不再担任公 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-106 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （八）决定未达到股东大会审议标 准的公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保、财务资助、委托理 财、关联交易、股份回购、对外捐赠等 事项； 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司应设立两名以 | 第一百一十条 公司应设立三名以 | | 上独立董 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外担保事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对柏星龙向子公司提供担保事项进行了审慎的核查并出具核查 意见如下： 一、本次担保基本情况 保荐机构认为：公司本次为子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求；公司此次为子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对 公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况， 基于业务发展需要，解决惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"） 因建设"惠州柏星龙包装有限公司智能制造生产建设项目"（以下简称"募投项目" 或"项目"）产生的资金需求，公司全资子公司惠州 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-110 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-115 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》 及有关法律法规及规范性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2023 年 11 月 10 日召开的第五届董事 会第六次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 1 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-114 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保障公司审计委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意选举董事长赵国 义先生为第五届董事会审计委员会委员，与主任委员刘昱熙，委员盛宝军共同 组成第五届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 二、备查文件 （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决 议》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审 计委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下： 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司 ...